A bíróság szerint Bankman-Fried személyes hűbérbirtokként vezette az FTX-et

Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried "személyes hűbérbirtokaként" vezette a kriptovaluta-tőzsdét a felbomlása előtt, egy ügyvéd szerint, aki a csődeljáráson dolgozott, és "jelentős összegeket" költöttek olyan dolgokra, amelyek nem kapcsolódnak az üzlethez, például nyaralókra a Bahamákon.

„A vállalati Amerika történetének egyik leghirtelenebb és legnehezebb összeomlását éltük át” – mondta James Bromley, a Sullivan & Cromwell munkatársa kedden egy amerikai bíróság előtt. Hozzátette: a csődeljárás "először tette lehetővé, hogy mindenki a takaró alá nézzen, és rájöjjön, hogy a császárnak nincs ruhája".

Az FTX november 11-én nyújtott be csődvédelmet az Egyesült Államokban, amikor ügyfelei elmenekültek, és a vezetők több milliárd dollárnyi hiányzó forrást fedeztek fel, ami tovább fokozta a zűrzavart a kriptovaluta piacokon.

Az FTX felszámolásával megbízott jogi csapat a hitelezők törlesztésére szolgáló eszközök bonyolult hálóját próbálja azonosítani. Az esetet helytelen magatartás és súlyos kormányzati hibák, valamint az Egyesült Államok és a Bahamák közötti joghatósági vita jellemezte, ahol az FTX szűk belső köre irányította a műveleteket.

A vállalat szerint az FTX összértéke elérte a 40 milliárd dolláros csúcsot – 32 milliárd dollárt nemzetközi tevékenységei és 8 milliárd dollár amerikai műveletei esetében, a kockázatitőke-befektetőktől származó források alapján.

Bromley elmondta, hogy a csődért felelős csapat megállapította, hogy "jelentős pénzeszközöket" utaltak át a tőzsdéről a Bankman-Fried's Alameda Research kriptofedezeti alapjába, és "jelentős mennyiségű pénzt költöttek az üzlethez nem kapcsolódó dolgokra".

Ez körülbelül 300 millió dollár értékű ingatlant tartalmazott a Bahamákon, amelyek "az FTX felsővezetői által használt otthonok és nyaralóingatlanok" - mondta.

Úgy tűnik, hogy az Alameda fedezeti alap FTX-alapokat is felhasznált arra, hogy több milliárd dollár értékű nem likvid kockázati befektetést eszközöljön olyan alapokba, mint a Sequoia Capital és olyan társaságok, mint Elon Musk SpaceX és Boring Company.

Az FTX csődvédelmet kért, miután „hatékonyan futott a bankon” – mondta Bromley, miután a rivális kriptotőzsde, a Binance elköltözött, hogy felszámolja FTT tokenjeit, az FTX által kibocsátott kriptovalutát. A token értékének 80 százalékát veszítette két nap alatt, és a 9,6 milliárd dolláros csúcsról mindössze 422 millió dollárra zuhant.

Bromley azt is elárulta, hogy a csődeljáráson dolgozó ügyvédekből és nyomozókból álló csapat az FTX és a Binance közötti tavalyi tranzakciót vizsgálja majd. A Changpeng Zhao által üzemeltetett rivális kriptotőzsde mintegy 2,1 milliárd dollár értékben adott el FTX-részesedést készpénzben és kriptovalutában.

Az FTX-et mostantól az új vezérigazgató és a szerkezetátalakítási vezérigazgató, John J Ray III fogja vezetni. A csődcsapat olyan nyomozó cégeket foglal magában, mint a Kroll, a blokklánc-kutatócsoport, a Chainalysis és egy kiberbiztonsági cég, amelynek személyazonosságát biztonsági aggályok miatt nem hozták nyilvánosságra, miközben az FTX-re és annak eszközeire irányuló hackelési kísérletekkel küzd.

Bromley hozzátette, hogy a vállalat együttműködik az amerikai kormánnyal és az FTX összeomlásában érdekelt nemzetközi szabályozókkal, köztük az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel.

A New York-i igazságügyi minisztérium déli körzetével és a Bahama-szigetek pénzügyi bûnügyi nyomozói részlegével együttmûködõ ügyészek két különálló bûnügyi nyomozást indítottak az FTX berobbanásával kapcsolatban.

A bíróság lezárta az FTX tevékenységében részt vevő 20 legjobb hitelező listáját. John Dorsey, az Egyesült Államok csődbírója azonban arra utasította az ügyvédeket, hogy tegyék közzé a csődhitelezői bizottságban részt vevő magánszemélyek és jogi személyek nevét, amelybe valószínűleg olyan intézményi befektetők is beletartoznak, akik az FTX részvényeit vásárolták.

Dorsey az FTX azon kérését is elfogadta, hogy a fennmaradó alkalmazottakat és beszállítókat fizesse ki.