Oikeus sanoi, että Bankman-Fried johti FTX:ää henkilökohtaisena valtakuntana

FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried johti kryptovaluuttapörssiä "henkilökohtaisena valtakuntansa" ennen sen romahtamista konkurssin parissa työskennellyt lakimiehen mukaan "merkittävillä summilla rahaa" käytettyihin asioihin, jotka eivät liity liiketoimintaan, kuten loma-asuntoihin Bahamalla.

"Olemme kokeneet yhden äkillisimmistä ja vaikeimmista romahduksista yritys-Amerikan historiassa", James Bromley Sullivan & Cromwellista kertoi yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa tiistaina. Hän lisäsi, että konkurssiprosessi "suunnitteli kaikkien ensimmäistä kertaa katsomaan peiton alle ja ymmärtämään, ettei keisarilla ollut vaatteita".

FTX haki Yhdysvaltoihin konkurssisuojaa 11. marraskuuta, kun sen asiakkaat pakenivat ja johtajat löysivät miljardeja dollareita kadonneita varoja, mikä pahensi myllerrystä kryptovaluuttamarkkinoilla.

FTX:n lakkauttamista koskeva lakitiimi yrittää löytää monimutkaisen omaisuusverkoston velkojien takaisinmaksuun. Tapausta leimasivat syytökset väärinkäytöksistä ja vakavista hallituksen virheistä sekä Yhdysvaltojen ja Bahaman välinen toimivaltakiista, jossa FTX:n pieni sisäpiiri johti toimintaa.

Yhtiön mukaan FTX:n kokonaisarvostus oli korkeimmillaan 40 miljardia dollaria - 32 miljardia dollaria sen kansainvälisissä toiminnoissa ja 8 miljardia dollaria Yhdysvaltain toiminnoissa, perustuen pääomasijoittajilta kerättyihin varoihin.

Bromley sanoi, että konkurssitiimi havaitsi, että "merkittäviä varoja" siirrettiin pörssistä Bankman-Friedin Alameda Researchin salausrahastoon ja "merkittäviä rahasummia käytettiin asioihin, jotka eivät liity liiketoimintaan".

Se sisälsi noin 300 miljoonan dollarin arvosta kiinteistöjä Bahamalla, jotka olivat "FTX:n ylimmän johdon käyttämiä koteja ja lomakiinteistöjä", hän sanoi.

Alameda hedge-rahasto näyttää myös käyttäneen FTX-rahastoja tehdäkseen miljardeja dollareita epälikvidejä pääomasijoituksia rahastoihin, kuten Sequoia Capitaliin ja yrityksiin, kuten Elon Muskin SpaceX ja Boring Company.

FTX haki konkurssisuojaa "pankin tehokkaan ajon jälkeen", Bromley sanoi sen jälkeen, kun kilpaileva kryptopörssi Binance muutti likvidoimaan FTX:n liikkeeseen laskeman kryptovaluutan FTT-rahakkeet. Token menetti 80 prosenttia arvostaan ​​kahdessa päivässä ja putosi 9,6 miljardin dollarin kokonaismarkkina-arvosta vain 422 miljoonaan dollariin.

Bromley paljasti myös, että konkurssin parissa työskentelevä asianajajien ja tutkijoiden ryhmä tutkii FTX:n ja Binancen välistä kauppaa viime vuonna. Kilpaileva Changpeng Zhaon johtama kryptopörssi on myynyt osuuden FTX:stä noin 2,1 miljardilla dollarilla käteisellä ja kryptovaluutoilla.

FTX:tä johtaa nyt sen uusi toimitusjohtaja ja saneerausjohtaja John J Ray III. Konkurssiryhmään kuuluu tutkintayrityksiä, kuten Kroll, lohkoketjun tutkimusryhmä Chainalysis ja kyberturvallisuusyritys, jonka henkilöllisyyttä ei julkistettu turvallisuussyistä, kun se taistelee FTX:ään ja sen omaisuuteen kohdistuvia hakkerointiyrityksiä vastaan.

Bromley lisäsi, että yritys tekee yhteistyötä Yhdysvaltain hallituksen ja FTX:n romahtamisesta kiinnostuneiden kansainvälisten sääntelyviranomaisten kanssa, mukaan lukien Yhdysvaltain oikeusministeriö ja arvopaperi- ja pörssikomitea.

Syyttäjät, jotka työskentelevät New Yorkin oikeusministeriön eteläisen piirin ja Bahaman talousrikosten tutkintaosaston kanssa, ovat käynnistäneet kaksi erillistä rikostutkintaa FTX-onnettomuudesta.

Tuomioistuin on sinetöinyt luettelon FTX:n toiminnan 20 suurimmasta velkojasta. Yhdysvaltain konkurssituomari John Dorsey määräsi kuitenkin asianajajat julkistamaan konkurssivelkojien komiteassa olevien henkilöiden ja yhteisöjen nimet, joihin todennäköisesti kuuluu institutionaalisia sijoittajia, jotka ostivat FTX:n osakkeita.

Dorsey suostui myös FTX:n pyyntöihin maksaa jäljellä oleville työntekijöille ja tavarantoimittajille.