Kohus teatas, et Bankman-Fried juhtis FTX-i isikliku omandiõigusena

FTX asutaja Sam Bankman-Fried juhtis pankrotiga tegelenud juristi sõnul krüptovaluutavahetust oma "isikliku omandiõigusena" enne selle kokkuvarisemist, kulutades "märkimisväärseid rahasummasid" äriga mitteseotud asjadele, näiteks puhkemajadele Bahama saartel.

"Oleme kogenud üht äkilisemat ja raskemat kokkuvarisemist korporatiivse Ameerika ajaloos," ütles James Bromley ettevõttest Sullivan & Cromwell teisipäeval USA kohtus. Ta lisas, et pankrotiprotsess "lubas kõigil esimest korda teki alla vaadata ja mõista, et keisril polnud riideid".

FTX esitas USA pankrotikaitse avalduse 11. novembril, kuna selle kliendid põgenesid ja juhid avastasid miljardite dollarite väärtuses puuduvaid vahendeid, mis süvendas krüptovaluutaturgudel valitsevat segadust.

Juriidiline meeskond, kelle ülesandeks on FTX-i lõpetamine, püüab tuvastada võlausaldajatele tagasimaksmiseks keerukat varade võrku. Juhtumit iseloomustasid süüdistused väärkäitumise ja tõsiste valitsuse vigade kohta, samuti kohtualluvuse vaidlus USA ja Bahama vahel, kus FTX-i väike sisering tegutses.

Ettevõtte andmetel jõudis FTX koguväärtus 40 miljardi dollarini – 32 miljardit dollarit rahvusvaheliste operatsioonide ja 8 miljardi dollari ulatuses USA operatsioonide puhul, tuginedes riskikapitali investoritelt kogutud vahenditele.

Bromley ütles, et pankrotimeeskond leidis, et börsilt kanti "märkimisväärseid rahalisi vahendeid" Bankman-Friedi Alameda Researchi krüptoriskifondi ja "märkimisväärseid rahasummasid kulutati äriga mitteseotud asjadele".

See hõlmas umbes 300 miljoni dollari väärtuses kinnisvara Bahama saartel, mis olid "FTX-i tippjuhtide kasutatavad kodud ja puhkuseobjektid", ütles ta.

Näib, et Alameda riskifond on kasutanud ka FTX-i vahendeid, et teha miljardeid dollareid mittelikviidseid riskiinvesteeringuid sellistesse fondidesse nagu Sequoia Capital ja sellistesse ettevõtetesse nagu Elon Muski SpaceX ja Boring Company.

Bromley ütles, et FTX esitas pankrotikaitseavalduse pärast "tõhusat pankrotijuhtimist" pärast seda, kui konkureeriv krüptobörs Binance asus likvideerima oma FTX-i emiteeritud krüptovaluuta FTT-märgid. Token kaotas kahe päevaga 80 protsenti oma väärtusest, langedes 9,6 miljardi dollari kõrgeimalt turuväärtuselt vaid 422 miljonile dollarile.

Bromley paljastas ka, et pankroti kallal töötav juristide ja uurijate meeskond uurib eelmisel aastal FTX-i ja Binance'i vahelist tehingut. Konkureeriv krüptobörs, mida juhib Changpeng Zhao, on müünud ​​osaluse FTX-is umbes 2,1 miljardi dollari eest sularahas ja krüptovaluutades.

FTX-i juhib nüüd selle uus tegevjuht ja restruktureerimisjuht John J Ray III. Pankrotimeeskonda kuuluvad sellised uurimisfirmad nagu Kroll, plokiahela uurimisrühm Chainalysis ja küberjulgeolekufirma, kelle identiteeti FTX-i ja selle varade häkkimiskatsete vastu võitlemisel turvaprobleemide tõttu ei avalikustatud.

Bromley lisas, et ettevõte teeb koostööd USA valitsuse ja FTX-i kokkuvarisemisest huvitatud rahvusvaheliste regulaatoritega, sealhulgas USA justiitsministeeriumi ning väärtpaberi- ja börsikomisjoniga.

New Yorgi justiitsministeeriumi lõunapiirkonna ja Bahama finantskuritegude uurimisosakonnaga töötavad prokurörid on FTX-i lõhkemise kohta algatanud kaks eraldi kriminaaljuurdlust.

Kohus kinnitas FTX-i tegevuse 20 suurima võlausaldaja nimekirja. USA pankrotikohtunik John Dorsey andis aga advokaatidele korralduse avaldada pankrotivõlausaldajate komitees olevate isikute ja üksuste nimed, kuhu tõenäoliselt kuuluvad ka institutsionaalsed investorid, kes ostsid FTX aktsiaid.

Dorsey nõustus ka FTX taotlusega maksta ülejäänud töötajatele ja tarnijatele.