Bankman-Fried dirigió FTX como un feudo personal, dijo el tribunal

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, dirigió el intercambio de criptomonedas como su "feudo personal" antes de su implosión, según un abogado que trabajó en la quiebra, con "cantidades significativas de dinero" gastadas en artículos no relacionados con el negocio, como casas de vacaciones en las Bahamas.

"Hemos experimentado uno de los colapsos más abruptos y difíciles en la historia de las empresas estadounidenses", dijo el martes James Bromley de Sullivan & Cromwell ante un tribunal estadounidense. Añadió que el proceso de quiebra "permitió a todos por primera vez mirar debajo de las sábanas y darse cuenta de que el emperador estaba desnudo".

FTX se acogió a la protección por quiebra de Estados Unidos el 11 de noviembre cuando sus clientes huyeron y los ejecutivos descubrieron miles de millones de dólares en fondos faltantes, lo que exacerbó la agitación en los mercados de criptomonedas.

El equipo legal encargado de liquidar FTX está intentando identificar una red compleja de activos para pagar a los acreedores. El caso estuvo marcado por acusaciones de mala conducta y errores gubernamentales graves, así como por una disputa jurisdiccional entre Estados Unidos y las Bahamas, donde el pequeño círculo íntimo de FTX dirigía las operaciones.

Según la compañía, la valoración total de FTX alcanzó un máximo de 40.000 millones de dólares: 32.000 millones de dólares para sus operaciones internacionales y 8.000 millones de dólares para sus operaciones en Estados Unidos, basándose en los fondos recaudados de inversores de capital de riesgo.

Bromley dijo que el equipo de quiebras descubrió que se transfirieron "fondos importantes" del intercambio al fondo de cobertura criptográfico Alameda Research de Bankman-Fried y que "se gastaron cantidades significativas de dinero en cosas no relacionadas con el negocio".

Eso incluía alrededor de 300 millones de dólares en bienes raíces en las Bahamas, que eran "casas y propiedades de vacaciones utilizadas por los altos ejecutivos de FTX", dijo.

El fondo de cobertura Alameda también parece haber utilizado fondos FTX para realizar miles de millones de dólares en inversiones de riesgo ilíquidas en fondos como Sequoia Capital y empresas como SpaceX y Boring Company de Elon Musk.

FTX se declaró en quiebra después de una "corrida efectiva en el banco", dijo Bromley, después de que el intercambio de cifrado rival Binance tomara medidas para liquidar sus tokens FTT, la criptomoneda emitida por FTX. El token perdió el 80 por ciento de su valor en dos días, cayendo desde un máximo de 9.600 millones de dólares en valor total de mercado a sólo 422 millones de dólares.

Bromley también reveló que el equipo de abogados e investigadores que trabajan en la quiebra estaría investigando una transacción entre FTX y Binance el año pasado. El intercambio de cifrado rival, dirigido por Changpeng Zhao, vendió una participación accionaria en FTX por alrededor de $ 2.1 mil millones en efectivo y criptomonedas.

FTX ahora estará dirigido por su nuevo director ejecutivo y director de reestructuración, John J. Ray III. El equipo de quiebras incluye firmas de investigación como Kroll, el grupo de investigación blockchain Chainalysis y una firma de ciberseguridad cuya identidad no fue revelada debido a preocupaciones de seguridad mientras lucha contra los intentos de piratería en FTX y sus activos.

Bromley agregó que la compañía está trabajando con el gobierno de EE. UU. y los reguladores internacionales interesados ​​en el colapso de FTX, incluido el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores.

Los fiscales que trabajan con el Distrito Sur del Departamento de Justicia de Nueva York y la División de Investigación de Delitos Financieros de las Bahamas han iniciado dos investigaciones penales separadas sobre la implosión de FTX.

El tribunal ha sellado una lista de los 20 principales acreedores de las operaciones de FTX. Sin embargo, el juez de quiebras de Estados Unidos, John Dorsey, ordenó a los abogados que revelaran los nombres de las personas y entidades del comité de acreedores de quiebras, que probablemente incluyan inversores institucionales que compraron acciones de FTX.

Dorsey también aceptó las solicitudes de FTX de pagar a los empleados y proveedores restantes.