Η Bankman-Fried LED FTX ως προσωπική FIEF, σύμφωνα με το δικαστήριο

Ο ιδρυτής της FTX Sam Bankman τηγανισμένη οδήγησε την ανταλλαγή κρυπτογράφησης πριν από την έκπληξή του ως «προσωπική του Fief», δήλωσε ότι ένας δικηγόρος που εργάστηκε για την πτώχευση, όπου «σημαντικά ποσά χρημάτων» δαπανήθηκαν για αντικείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με τις επιχειρήσεις, όπως οι διακοπές των Μπαχάμες.

"Βιώσαμε μία από τις πιο απότομες και δύσκολες καταστροφές στην ιστορία των αμερικανικών εταιρειών", δήλωσε ο James Bromley από τον Sullivan & Cromwell ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ την Τρίτη. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία πτώχευσης "επέτρεψε σε όλους να κοιτάξουν κάτω από το ανώτατο όριο και να συνειδητοποιήσουν ότι ο αυτοκράτορας δεν είχε ρούχα".

Η FTX υπέβαλε αίτηση για προστασία αφερεγγυότητας στις ΗΠΑ στις 11 Νοεμβρίου, όταν οι πελάτες της έφυγαν και οι διευθυντές ανακάλυψαν ότι λείπουν κεφάλαια σε δισεκατομμύρια σε δισεκατομμύρια, τα οποία σφίγγουν την αναταραχή στις αγορές κρυπτογράφησης.

Η απόπειρα προσπάθειας εντοπισμού ενός σύνθετου δικτύου περιουσιακών στοιχείων με την επεξεργασία του FTX προσπαθεί να εξοφλήσει τους πιστωτές. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε από κατηγορίες για παραπτώματα και σοβαρά κυβερνητικά λάθη, καθώς και από μια διαμάχη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Μπαχάμες, όπου ο μικρός εσωτερικός κύκλος του FTX διεξήγαγε την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνολική αξιολόγηση της FTX πέτυχε μέγιστο των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων-32 δισεκατομμύρια δολάρια για τις διεθνείς επιχειρήσεις της και 8 δισεκατομμύρια δολάρια για τις δραστηριότητες των ΗΠΑ με βάση τα κεφάλαια που προέκυψαν από τους επενδυτές κινδύνου.

Η Bromley δήλωσε ότι η ομάδα πτώχευσης διαπίστωσε ότι "σημαντικά κεφάλαια" μεταφέρθηκαν από το χρηματιστήριο σε Bankman-Frieds Krypto Hedge Gunde Alameda Research και "σημαντικά χρηματικά ποσά δαπανήθηκαν για πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με τις επιχειρήσεις".

Περιλάμβανε ακίνητα αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες, τα οποία ήταν "σπίτια και ακίνητα διακοπών που χρησιμοποιούσαν τα στελέχη της FTX", δήλωσε.

Το Alameda Hedge Gunds φαίνεται επίσης να έχει χρησιμοποιήσει κεφάλαια FTX για να κάνει δισεκατομμύρια δολάρια μη ρευστοποιημένων επενδύσεων σε κίνδυνο σε κεφάλαια όπως η Sequoia Capital και εταιρείες όπως το Elon Musk.

Η FTX ζήτησε προστασία αφερεγγυότητας για μια "αποτελεσματική πορεία στον πάγκο", δήλωσε ο Bromley, αφού ο αντιπαλότητας κρυπτογραφίας Binance είχε περάσει για να εκκαθαρίσει το FTT-Token, το κρυπτογράφηση που εκδίδεται από το FTX. Το Token έχασε το 80 % της αξίας του εντός δύο ημερών και συνετρίβη από συνολική αγοραία αξία ύψους 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις 422 εκατομμύρια δολάρια.

Η Bromley ανακοίνωσε επίσης ότι η ομάδα δικηγόρων και ερευνητών που εργάζονται για πτώχευση θα εξετάσει μια συναλλαγή μεταξύ FTX και Binance πέρυσι. Η ανταγωνιστική ανταλλαγή κρυπτογράφησης, η οποία λειτουργεί από τον Changpeng Zhao, έχει πουλήσει συμμετοχή κεφαλαίου στο FTX για περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτοσυχνότητες.

Το FTX οδηγείται τώρα από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο και τον επικεφαλής αναδιάρθρωσης John J Ray III. Η ομάδα πτώχευσης περιλαμβάνει ερευνητικές εταιρείες όπως η KROLL, η αλυσιδωτή ομάδα ερευνών Blockchain και μια εταιρεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η ταυτότητα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ αγωνίζεται για προσπάθειες χάκερ στο FTX και τα περιουσιακά της στοιχεία.

Η Bromley πρόσθεσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση και τις διεθνείς εποπτικές αρχές που ενδιαφέρονται για την κατάρρευση του FTX, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εισαγγελέες που συνεργάζονται με τη νότια περιοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Νέα Υόρκη και το Τμήμα Ερευνητικών για το Χρηματοοικονομικό Έγκλημα για τις Μπαχάμες έχουν ξεκινήσει δύο ξεχωριστές ποινικές έρευνες σχετικά με την έκπληξη του FTX.

Μια λίστα με τους 20 μεγαλύτερους πιστωτές στα καταστήματα FTX σφραγίστηκε από το δικαστήριο. Ωστόσο, ο δικαστής πτώχευσης των ΗΠΑ John Dorsey διέταξε τους δικηγόρους να δημοσιεύσουν τα ονόματα των ατόμων και των οργανώσεων στην επιτροπή πιστών αφερεγγυότητας, η οποία πιθανώς περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές που έχουν αποκτήσει μετοχές της FTX.

Η Dorsey ενέκρινε επίσης τις αιτήσεις της FTX για να πληρώσει τους εναπομείναντες υπαλλήλους και προμηθευτές.