Ο Bankman-Fried διηύθυνε το FTX ως προσωπικό φέουδο, είπε το δικαστήριο

Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, διηύθυνε το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων ως το «προσωπικό του φέουδο» πριν από την κατάρρευσή του, σύμφωνα με δικηγόρο που εργάστηκε για την πτώχευση, με «σημαντικά χρηματικά ποσά» που δαπανήθηκαν σε αντικείμενα που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση, όπως εξοχικά σπίτια στις Μπαχάμες.

«Έχουμε βιώσει μια από τις πιο απότομες και δύσκολες καταρρεύσεις στην ιστορία της εταιρικής Αμερικής», δήλωσε ο James Bromley της Sullivan & Cromwell ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ την Τρίτη. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία της πτώχευσης «επέτρεψε σε όλους για πρώτη φορά να κοιτάξουν κάτω από τα σκεπάσματα και να συνειδητοποιήσουν ότι ο αυτοκράτορας δεν είχε ρούχα».

Η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ στις 11 Νοεμβρίου, καθώς οι πελάτες της τράπηκαν σε φυγή και τα στελέχη ανακάλυψαν δισεκατομμύρια δολάρια σε ελλείποντα κεφάλαια, επιδεινώνοντας την αναταραχή στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Η νομική ομάδα που έχει επιφορτιστεί με την εκκαθάριση της FTX προσπαθεί να εντοπίσει ένα περίπλοκο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των πιστωτών. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σοβαρά κυβερνητικά λάθη, καθώς και από μια δικαστική διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και των Μπαχάμες, όπου ο μικρός στενός κύκλος της FTX διηύθυνε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνολική αποτίμηση της FTX έφτασε στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια - 32 δισεκατομμύρια δολάρια για τις διεθνείς δραστηριότητές της και 8 δισεκατομμύρια δολάρια για τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, με βάση τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Ο Bromley είπε ότι η ομάδα πτώχευσης διαπίστωσε ότι «σημαντικά κεφάλαια» μεταφέρθηκαν από το χρηματιστήριο στο ταμείο αντιστάθμισης κρυπτογράφησης Alameda Research της Bankman-Fried και «δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά σε πράγματα που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση».

Αυτό περιελάμβανε ακίνητα αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες, τα οποία ήταν «σπίτια και ακίνητα διακοπών που χρησιμοποιούσαν τα ανώτερα στελέχη της FTX», είπε.

Το hedge fund Alameda φαίνεται επίσης ότι χρησιμοποίησε κεφάλαια FTX για να πραγματοποιήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις σε κεφάλαια όπως η Sequoia Capital και εταιρείες όπως η SpaceX του Έλον Μασκ και η Boring Company.

Η FTX κατέθεσε αίτηση προστασίας από πτώχευση μετά από μια «αποτελεσματική εκτέλεση στην τράπεζα», είπε ο Bromley, αφότου η ανταγωνιστική ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance κινήθηκε για να ρευστοποιήσει τα διακριτικά της FTT, το κρυπτονόμισμα που εκδόθηκε από την FTX. Το διακριτικό έχασε το 80 τοις εκατό της αξίας του σε δύο ημέρες, πέφτοντας από το υψηλό των 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συνολική αξία αγοράς σε μόλις 422 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Bromley αποκάλυψε επίσης ότι η ομάδα των δικηγόρων και των ερευνητών που εργάζονται για την πτώχευση θα ερευνούσαν μια συναλλαγή μεταξύ της FTX και της Binance πέρυσι. Το ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, που διευθύνεται από τον Changpeng Zhao, πούλησε ένα μετοχικό μερίδιο στην FTX για περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Η FTX θα ηγείται πλέον από τον νέο της Διευθύνοντα Σύμβουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναδιάρθρωσης John J Ray III. Η ομάδα πτώχευσης περιλαμβάνει εταιρείες έρευνας όπως η Kroll, η ερευνητική ομάδα blockchain Chainalysis και μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας της οποίας η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς αντιμετωπίζει απόπειρες hacking στο FTX και στα περιουσιακά του στοιχεία.

Ο Bromley πρόσθεσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές που ενδιαφέρονται για την κατάρρευση του FTX, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι εισαγγελείς που συνεργάζονται με τη Νότια Περιφέρεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Νέας Υόρκης και το Τμήμα Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων στις Μπαχάμες ξεκίνησαν δύο χωριστές ποινικές έρευνες για την έκρηξη του FTX.

Μια λίστα με τους 20 κορυφαίους πιστωτές στις δραστηριότητες της FTX σφραγίστηκε από το δικαστήριο. Ωστόσο, ο δικαστής πτώχευσης των ΗΠΑ John Dorsey διέταξε τους δικηγόρους να δημοσιοποιήσουν τα ονόματα των ατόμων και οντοτήτων στην επιτροπή πτωχευτικών πιστωτών, η οποία είναι πιθανό να περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές που αγόρασαν μετοχές της FTX.

Ο Dorsey συμφώνησε επίσης με τα αιτήματα της FTX να πληρώσει τους υπόλοιπους υπαλλήλους και προμηθευτές.