Bankman-Fried управлява FTX като лична феодална собственост, каза съдът

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрид ръководи борсата за криптовалути като негово „лично феодално владение“ преди нейното разпадане, според адвокат, който е работил по фалита, като „значителни суми пари“ са били похарчени за артикули, несвързани с бизнеса, като ваканционни домове на Бахамските острови.

„Преживяхме един от най-внезапните и трудни сривове в историята на корпоративна Америка“, каза Джеймс Бромли от Sullivan & Cromwell пред съд в САЩ във вторник. Той добави, че процесът на банкрут „позволи на всеки за първи път да погледне под завивките и да разбере, че императорът няма дрехи“.

FTX подаде молба за защита срещу банкрут в САЩ на 11 ноември, тъй като нейните клиенти избягаха и ръководителите откриха милиарди долари липсващи средства, което изостри сътресението на пазарите на криптовалута.

Правният екип, натоварен с прекратяването на FTX, се опитва да идентифицира сложна мрежа от активи, за да изплати кредиторите. Случаят беше белязан от обвинения в неправомерно поведение и сериозни правителствени грешки, както и спор за юрисдикция между САЩ и Бахамските острови, където малкият вътрешен кръг на FTX ръководеше операции.

Според компанията общата оценка на FTX е достигнала връх от 40 милиарда долара - 32 милиарда долара за нейните международни операции и 8 милиарда долара за операциите й в САЩ, въз основа на средства, събрани от инвеститори на рисков капитал.

Бромли каза, че екипът по несъстоятелността е установил, че „значителни средства“ са прехвърлени от борсата към крипто хедж фонда Alameda Research на Bankman-Fried и „значителни суми пари са изразходвани за неща, несвързани с бизнеса“.

Това включваше недвижими имоти на стойност около 300 милиона долара на Бахамските острови, които бяха „домове и ваканционни имоти, използвани от висшите ръководители на FTX“, каза той.

Хедж фондът Alameda също изглежда е използвал средства от FTX, за да направи милиарди долари в неликвидни рискови инвестиции във фондове като Sequoia Capital и компании като SpaceX на Илон Мъск и Boring Company.

FTX подаде молба за защита от несъстоятелност след „ефективна атака на банката“, каза Бромли, след като конкурентната крипто борса Binance реши да ликвидира своите FTT токени, криптовалутата, емитирана от FTX. Токенът загуби 80 процента от стойността си за два дни, падайки от най-високите 9,6 милиарда долара обща пазарна стойност до едва 422 милиона долара.

Бромли също така разкри, че екипът от адвокати и следователи, работещи по фалита, ще разследва транзакция между FTX и Binance миналата година. Конкурентната крипто борса, управлявана от Changpeng Zhao, продаде дял от капитала на FTX за около 2,1 милиарда долара в брой и криптовалути.

Сега FTX ще се ръководи от своя нов главен изпълнителен директор и главен директор по преструктурирането Джон Джей Рей III. Екипът по несъстоятелността включва разследващи фирми като Kroll, изследователската група за блокчейн Chainalysis и фирма за киберсигурност, чиято самоличност не беше разкрита поради опасения за сигурността, докато се бори с опитите за хакване на FTX и нейните активи.

Бромли добави, че компанията работи с правителството на САЩ и международните регулатори, заинтересовани от колапса на FTX, включително Министерството на правосъдието на САЩ и Комисията по ценни книжа и борси.

Прокурори, работещи с Южния окръг на Министерството на правосъдието на Ню Йорк и отдела за разследване на финансови престъпления на Бахамските острови, са започнали две отделни наказателни разследвания за имплозията на FTX.

Списък с 20-те най-големи кредитори в операциите на FTX е запечатан от съда. Въпреки това американският съдия по несъстоятелността Джон Дорси нареди на адвокатите да публикуват имената на лицата и организациите в комитета на кредиторите по несъстоятелността, който вероятно ще включва институционални инвеститори, закупили акции във FTX.

Дорси също се съгласи с исканията на FTX да плати на останалите служители и доставчици.