وقالت المحكمة إن بانكمان-فريد كان يدير شركة FTX باعتبارها إقطاعية شخصية

أدار مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، بورصة العملات المشفرة باعتبارها "إقطاعيته الشخصية" قبل انهيارها، وفقًا لمحامي عمل في قضية الإفلاس، مع إنفاق "مبالغ كبيرة من المال" على عناصر لا علاقة لها بالعمل، مثل بيوت العطلات في جزر البهاما.

وقال جيمس بروملي من سوليفان وكرومويل أمام محكمة أمريكية يوم الثلاثاء: "لقد شهدنا واحدة من أكثر الانهيارات المفاجئة والصعبة في تاريخ الشركات الأمريكية". وأضاف أن عملية الإفلاس "أتاحت للجميع لأول مرة أن ينظروا تحت الأغطية ويدركوا أن الإمبراطور ليس لديه ملابس".

تقدمت شركة FTX بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث فر عملاؤها واكتشف المسؤولون التنفيذيون مليارات الدولارات من الأموال المفقودة، مما أدى إلى تفاقم الاضطرابات في أسواق العملات المشفرة.

يحاول الفريق القانوني المكلف بتصفية FTX تحديد شبكة معقدة من الأصول لسداد الدائنين. تميزت القضية بادعاءات بسوء السلوك وأخطاء حكومية جسيمة، بالإضافة إلى نزاع قضائي بين الولايات المتحدة وجزر البهاما، حيث كانت الدائرة الداخلية الصغيرة لشركة FTX تدير العمليات.

وفقًا للشركة، وصل التقييم الإجمالي لشركة FTX إلى 40 مليار دولار - 32 مليار دولار لعملياتها الدولية و8 مليارات دولار لعملياتها في الولايات المتحدة، بناءً على الأموال التي تم جمعها من مستثمري رأس المال الاستثماري.

وقال بروملي إن فريق الإفلاس وجد أنه تم تحويل "أموال كبيرة" من البورصة إلى صندوق التحوط للعملات المشفرة التابع لشركة Bankman-Fried's Alameda Research و"تم إنفاق مبالغ كبيرة من المال على أشياء لا علاقة لها بالعمل".

وقال إن ذلك يشمل عقارات بقيمة 300 مليون دولار في جزر البهاما، وهي عبارة عن "منازل وعقارات لقضاء العطلات يستخدمها كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX".

ويبدو أيضًا أن صندوق التحوط Alameda استخدم أموال FTX لجني مليارات الدولارات في استثمارات مشروعة غير سائلة في صناديق مثل Sequoia Capital وشركات مثل SpaceX وBoring Company التابعة لشركة Elon Musk.

وقال بروملي إن FTX تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بعد "عملية إفلاس فعالة على البنك"، بعد أن تحركت بورصة العملات المشفرة المنافسة Binance لتصفية رموز FTT الخاصة بها، وهي العملة المشفرة الصادرة عن FTX. فقدت العملة 80% من قيمتها في يومين، وانخفضت من أعلى مستوى لها عند 9.6 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية إلى 422 مليون دولار فقط.

وكشف بروملي أيضًا أن فريق المحامين والمحققين العاملين في قضية الإفلاس سيحقق في صفقة بين FTX وBinance العام الماضي. باعت بورصة العملات المشفرة المنافسة، التي تديرها شركة Changpeng Zhao، حصة أسهم في FTX مقابل حوالي 2.1 مليار دولار نقدًا وعملات مشفرة.

وسيتولى قيادة FTX الآن رئيسها التنفيذي الجديد ورئيس قسم إعادة الهيكلة جون جيه راي الثالث. يضم فريق الإفلاس شركات تحقيق مثل Kroll ومجموعة أبحاث blockchain Chainalogy وشركة للأمن السيبراني لم يتم الكشف عن هويتها بسبب مخاوف أمنية بينما تكافح محاولات القرصنة على FTX وأصولها.

وأضاف بروملي أن الشركة تعمل مع الحكومة الأمريكية والجهات التنظيمية الدولية المهتمة بانهيار FTX، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصة.

أطلق المدعون العاملون مع المنطقة الجنوبية لوزارة العدل في نيويورك وقسم التحقيق في الجرائم المالية في جزر البهاما تحقيقين جنائيين منفصلين في انهيار FTX.

قامت المحكمة بإغلاق قائمة تضم أكبر 20 دائنًا في عمليات FTX. ومع ذلك، أمر قاضي الإفلاس الأمريكي جون دورسي المحامين بالكشف عن أسماء الأفراد والكيانات الأعضاء في لجنة دائني الإفلاس، والتي من المرجح أن تشمل المستثمرين المؤسسيين الذين اشتروا أسهمًا في FTX.

وافق Dorsey أيضًا على طلبات FTX لدفع رواتب الموظفين والموردين المتبقين.