Banco de Espanha abre registo obrigatório para VASPs –

O Banco da Espanha finalmente abriu o cadastro obrigatório para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) no país. O banco também dissipou as dúvidas das instituições financeiras sobre a necessidade de requerer o registo, uma vez que já cumprem a legislação ABC. Todas as instituições e indivíduos devem solicitar o registo se quiserem fornecer serviços relacionados com criptografia em Espanha.

Inscrições para VASPs abertas

O Banco de Espanha abriu finalmente o registo de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) no país, esclarecendo o âmbito e o tipo de empresas e indivíduos que devem registar-se. De acordo com as declarações Enviado Todas as plataformas que oferecem serviços em Espanha, incluindo as que não estão localizadas no país, devem registar-se no escritório virtual do Banco de Espanha.

O Banco de Espanha também estipulou que as empresas só podem registar-se através da Internet, enquanto as pessoas singulares podem contactar os cartórios do Registo Geral do Banco de Espanha para apresentar os documentos solicitados.

A documentação exigida é extensa e inclui um manual de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo elaborado por cada uma das instituições, um documento de análise de risco e documentos de identificação de todas as pessoas que realizam estas operações.

Penalidades e prazo

A lei estabelecido Penalidades severas para empresas e indivíduos que não se registrem e continuem a operar. As penalidades por ignorar este registro começam em € 150.000 (~US$ 175.000) e podem ir até € 10 milhões (~US$ 11,6 milhões). Outras sanções previstas na lei, que incluem a falta de registo na Unidade Espanhola de Inteligência Financeira, variam entre 60 mil euros e até 5 milhões de euros.

Os VASPs tinham inicialmente até ao final deste mês para se registarem, mas o Banco de Espanha atrasou a publicação de documentos que descrevem o processo de registo e esclarecem quem deve candidatar-se. No entanto, todas as partes sabem agora que devem registar-se novamente, mesmo que já cumpram outras medidas de LBC.

De acordo com relatórios locais, representantes de bancos interessado ao oferecer serviços relacionados a criptomoedas a seus clientes, duvidaram se precisariam se registrar para conduzir negócios relacionados a criptomoedas no futuro. Embora a maioria dos especialistas acreditasse que os bancos poderiam fazer isto melhor devido aos padrões de conformidade existentes, o banco espanhol dissipou esta ideia quando anunciou que todas as empresas teriam de registar-se.

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