Bank of Spain abre o registro obrigatório para vasps -

O Banco da Espanha finalmente abriu o registro obrigatório para o provedor de serviços de ativos virtuais (VASPS) no país. O banco também espalhou as dúvidas de instituições financeiras, se elas precisam solicitar o registro porque já estão em conformidade com a legislação da LBC. Todas as instituições e pessoas devem solicitar o registro se você deseja fornecer serviços relacionados a criptografia na Espanha.

Registro aberto para vasps

O Banco da Espanha finalmente abriu a guia para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no país e esclareceu o escopo, bem como o tipo de empresas e indivíduos que devem ser registrados. De acordo com as declarações enviado No escritório virtual da Espanha, todas as plataformas que oferecem serviços na Espanha devem se registrar, mesmo aqueles que não estão no país.

O Banco da Espanha também estipulou que as empresas só podem se registrar na Internet, enquanto os indivíduos podem entrar em contato com o Escritório do Registro Geral da Espanha para transmitir os documentos solicitados.

A documentação necessária é extensa e inclui um manual para evitar lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, criado por cada um dos institutos, um documento para análise de risco e documentos de identificação para todas as pessoas que realizam essas operações.

penalidades e período

A lei O VASPS inicialmente teve tempo até o final deste mês para se registrar, mas o Banco da Espanha atrasou a publicação de documentos que descrevem o processo de registro e esclarecem quem precisa fazer um aplicativo. No entanto, todas as partes agora sabem que precisam se registrar novamente, mesmo que já aderem a outras medidas da LBC.

De acordo com relatórios locais, representantes de bancos Oferecendo a rendição de serviços de criptografia para seus clientes para os clientes duplosbt. o futuro. Enquanto a maioria dos especialistas considerou que os bancos poderiam fazer isso melhor devido aos seus padrões de conformidade existentes, o banco espanhol repreendeu essa idéia quando anunciou que todas as empresas precisavam se registrar.