Bank Hiszpanii otwiera obowiązkowy rejestr VASPS -

Bank Hiszpanii ostatecznie otworzył obowiązkowy rejestr dla dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASPS) w tym kraju. Bank rozproszył również wątpliwości ze strony instytucji finansowych, czy muszą ubiegać się o rejestr, ponieważ już przestrzegają przepisów AML. Wszystkie instytucje i osoby muszą ubiegać się o rejestr, jeśli chcesz świadczyć usługi związane z krypto w Hiszpanii.

Rejestracja otwarta dla VASPS

Bank Hiszpanii ostatecznie otworzył kartę dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VAPS) w kraju i wyjaśnił zakres, a także rodzaj firm i osób, które powinny zostać zarejestrowane. Zgodnie z stwierdzeniami sent In the Spain's virtual office, all platforms that offer services in Spain must register, even those that are not in the country.

Bank Hiszpanii stwierdził również, że firmy mogą się zarejestrować tylko w Internecie, podczas gdy osoby fizyczne mogą skontaktować się z biurem ogólnego rejestru Hiszpanii w celu przekazania żądanych dokumentów.

Wymagana dokumentacja jest obszerna i zawiera podręcznik zapobiegający praniu pieniędzy i finansowaniu terrorystycznym, który został utworzony przez każdy z instytutów, dokument do analizy ryzyka i dokumentów tożsamości dla wszystkich osób prowadzących te operacje.

Kary i okres

Prawo dla spółek i poszczeg. Nie rejestruj się i nadal pracuj za omijanie tej rejestracji w wysokości 150 000 $ i może wynosić do 10 milionów EUR do 5,6 mln USD)

VASPS początkowo miał czas do końca tego miesiąca, aby się zarejestrować, ale Bank Hiszpanii opóźnił publikację dokumentów opisujących proces rejestracji i wyjaśnia, kto musi złożyć wniosek. Jednak wszystkie strony wiedzą teraz, że muszą się ponownie zarejestrować, nawet jeśli już przestrzegają innych miar AML.

Według lokalnych raportów przedstawiciele banków oferując usługi związane z kryptocurrency dla klientów podwójnie zarejestrowania się, aby mogli być możliwe, aby mogli być możliwe, aby mogli być w stanie w ramach działalności biznesowej, aby w pamięci w ramach działalności biznesowej. przyszłość. Podczas gdy większość ekspertów była zdania, że ​​banki mogłyby to zrobić najlepiej ze względu na swoje istniejące standardy zgodności, hiszpański bank skarcił ten pomysł, gdy ogłosił, że wszystkie firmy muszą się zarejestrować.