Bank Hiszpanii otwiera obowiązkowy rejestr dla VASP –

Bank Hiszpanii wreszcie otworzył obowiązkowy rejestr dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP) w kraju. Bank rozwiał także wątpliwości instytucji finansowych co do konieczności ubiegania się o rejestr, skoro przestrzegają już przepisów AML. Wszystkie instytucje i osoby fizyczne muszą ubiegać się o rejestr, jeśli chcą świadczyć usługi związane z kryptowalutami w Hiszpanii.

Ruszyła rejestracja na VASP

Bank Hiszpanii wreszcie otworzył rejestr dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP) w kraju, wyjaśniając zakres i rodzaj firm i osób, które powinny się zarejestrować. Według oświadczeń Wysłano Wszystkie platformy oferujące usługi w Hiszpanii, także te zlokalizowane poza granicami kraju, muszą zarejestrować się w wirtualnym biurze Banku Hiszpanii.

Bank Hiszpanii zastrzegł również, że spółki mogą rejestrować się wyłącznie przez Internet, natomiast osoby fizyczne mogą kontaktować się z biurami Rejestru Generalnego Banku Hiszpanii w celu złożenia wymaganych dokumentów.

Wymagana dokumentacja jest obszerna i obejmuje przygotowaną przez każdą z instytucji instrukcję przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dokument analizy ryzyka oraz dokumenty identyfikacyjne wszystkich osób dokonujących tych operacji.

Kary i termin

Prawo przyjęty Surowe kary dla firm i osób, które nie zarejestrują się i nie będą kontynuować działalności. Kary za ominięcie tej rejestracji zaczynają się od 150 000 euro (~175 000 dolarów) i mogą sięgać nawet 10 milionów euro (~11,6 miliona dolarów). Inne kary przewidziane w prawie, do których zalicza się brak rejestracji w hiszpańskiej jednostce analityki finansowej, wahają się od 60 000 euro do nawet 5 milionów euro.

Początkowo VASP miały czas na rejestrację do końca tego miesiąca, ale Bank Hiszpanii zwlekał z publikacją dokumentów opisujących proces rejestracji i wyjaśniających, kto musi się zgłosić. Jednak wszystkie strony wiedzą już, że muszą dokonać ponownej rejestracji, nawet jeśli spełniają już inne środki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Według lokalnych raportów, przedstawiciele banków zainteresowany oferując swoim klientom usługi związane z kryptowalutami, mieli wątpliwości, czy w przyszłości będą musieli się rejestrować, aby prowadzić działalność związaną z kryptowalutami. Podczas gdy większość ekspertów uważała, że ​​banki mogłyby to zrobić najlepiej ze względu na istniejące standardy zgodności, hiszpański bank rozwiał tę koncepcję, ogłaszając, że wszystkie firmy będą musiały się zarejestrować.

Co sądzisz o rejestracji w programie VASP w Hiszpanii? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Kredyty fotograficzne: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons