Bank of Španělsko otevírá povinný registr pro VASP -

Banka Španělska konečně otevřela povinný registr pro poskytovatele virtuálních aktiv (VASP) v zemi. Banka také rozptýlila pochybnosti finančních institucí, zda musí požádat o registr, protože již dodržují právní předpisy AML. Pokud chcete poskytovat služby ve Španělsku poskytovat krypto související služby, musí žádat všechny instituce a osoby.

Registrace otevřená pro VASPS

Španělská banka konečně otevřela kartu pro poskytovatele virtuálních aktiv (VASP) v zemi a objasnila rozsah i typ společností a jednotlivců, které by měly být registrovány. Podle příkazů odeslán Ve španělské virtuální kanceláři se musí zaregistrovat, dokonce i ty, které nejsou v zemi.

Španělská banka také stanovila, že společnosti se mohou zaregistrovat pouze na internetu, zatímco jednotlivci se mohou obrátit na kancelář generálního registru Španělska, aby přenesli požadované dokumenty.

Požadovaná dokumentace je rozsáhlá a zahrnuje příručku, která zabrání praní peněz a financování teroristů, který vytvořil každý z ústavů, dokument pro analýzu rizik a dokumenty o ID pro všechny osoby, které tyto operace provádějí.

Trestry a období

Zákon VASPS zpočátku měl čas do konce tohoto měsíce na registraci, ale Banka ve Španělsku odložila zveřejnění dokumentů, které popisují proces registrace, a objasňují, kdo musí podat žádost. Všechny strany však nyní vědí, že se musí znovu zaregistrovat, i když již dodržují jiná opatření AML.

Podle místních zpráv zástupci bank , když nabízejí kryptokurční služby pro vaše zákazníky, aby se zaregistrovali, aby se mohli zaregistrovat, aby se v něm mohla zaznamenat, aby se v něm mohly zabývat v rámci firmy, aby se v něm mohla zaregistrovat. budoucnost. Zatímco většina odborníků byla toho názoru, že banky by to mohly udělat nejlépe kvůli svým stávajícím standardům dodržování předpisů, španělská banka tuto myšlenku nadávala, když oznámila, že se všechny společnosti musí zaregistrovat.