Španělská banka otevírá povinný registr pro VASP –

Španělská banka konečně otevřela povinný registr pro poskytovatele virtuálních aktiv (VASP) v zemi. Banka také rozptýlila pochybnosti finančních institucí o tom, zda je třeba o registr žádat, protože již splňují legislativu AML. Všechny instituce a jednotlivci musí požádat o registr, pokud chtějí ve Španělsku poskytovat služby související s kryptoměnami.

Registrace pro VASP otevřena

Španělská banka konečně otevřela registr poskytovatelů virtuálních aktiv (VASP) v zemi, čímž objasnila rozsah a typ společností a jednotlivců, kteří by se měli zaregistrovat. Podle výpovědí Odesláno Všechny platformy nabízející služby ve Španělsku, včetně těch, které se v zemi nenacházejí, se musí zaregistrovat ve virtuální kanceláři Španělské banky.

Španělská banka také stanovila, že společnosti se mohou registrovat pouze přes internet, zatímco jednotlivci se mohou obrátit na kanceláře generálního rejstříku Španělské banky, aby předložili požadované dokumenty.

Požadovaná dokumentace je rozsáhlá a zahrnuje příručku proti praní špinavých peněz a financování terorismu vypracovanou každou z institucí, dokument analýzy rizik a identifikační dokumenty pro všechny osoby provádějící tyto operace.

Sankce a termín

Zákon založeno Přísné sankce pro společnosti a jednotlivce, kteří se nezaregistrují a pokračují v činnosti. Sankce za obcházení této registrace začínají na 150 000 EUR (~175 000 USD) a mohou dosáhnout až 10 milionů EUR (~11,6 milionu USD). Další sankce stanovené zákonem, mezi něž patří neprovedení registrace u španělské finanční zpravodajské jednotky, se pohybují od 60 000 EUR do 5 milionů EUR.

VASP měli původně na registraci do konce tohoto měsíce, ale Španělská banka zdržela zveřejnění dokumentů popisujících registrační proces a objasňujících, kdo musí žádat. Všechny strany však nyní vědí, že se musí znovu zaregistrovat, i když již splňují další opatření proti praní peněz.

Podle místních zpráv zástupci bank zajímá když svým zákazníkům nabízeli služby související s kryptoměnami, pochybovali o tom, zda se potřebují zaregistrovat, aby mohli v budoucnu obchodovat s kryptoměnami. Zatímco většina expertů věřila, že to banky mohou udělat nejlépe díky svým stávajícím standardům dodržování předpisů, španělská banka tuto představu rozptýlila, když oznámila, že se všechny společnosti budou muset zaregistrovat.

Co si myslíte o registraci na VASP ve Španělsku? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons