57-åriga invånare i Las Vegas anklagade för påstådd deltagande i $ 45 miljoner Coineal Fraud: DOJ

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Månader efter att Securities and Exchange Commission anklagade åtta personer som påstås vara inblandade i iscenesättningen av den 45 miljoner dollar som Coindeal -bedrägeri, var justitieministeriet mot en annan part.

En 57-årig invånare i Las Vegas, Bryan Lee, anklagades för konspiration med huvudförövaren, som antagligen ligger bakom bedrägeriet som lurade över 10 000 investerare.

  • I förklaringen från justitieministeriet anklagades Lee för att ha arbetat med Neil Chandran och andra deltagare för att klaga på ett av de Chandran -kontrollerade företagen.
  • Chandran stod bakom flera företag som är associerade med Meta -relaterade företag, inklusive gratis VI Lab, Videlivery Inc. och Vimarket Inc., som lovade investerare misstänkta höga avkastningar som påstås förvärvades "av ett konsortium av rika köpare".

"Som påstods var Lee den nominerade ägaren och chefen för Vimarket och fick instruktioner från Chandran hur investerarfonderna bör betalas ut på Vimarket -bankkonton. Lee och Chandran har förmodligen missbrukat miljoner dollar av investeringsfonder och spenderade dem för lyxbilar och fastigheter." - läser förklaringen.

  • Mot Lee höjs flera anklagelser, inklusive en åtal för konspiration i ett fall, post -fraud i två fall, överför bedrägeri i ett fall och deltagande i penningtransaktioner med kriminell egendom i tre fall.
  • Han hotar upp till 20 års fängelse för varje post -fraud, konspirationsbedrägeri och överföringsbedrägeri, ytterligare 10 år för deltagande i kriminella penningtransaktioner.
  • SEC debiterade redan Chandran och sju andra personer i januari i år för deras deltagande i Coineal -programmet. Chandran arresterades i juni 2022.
  • En annan inblandad, Michael Glaspie, som var ansvarig för marknadsföringen av Coineal, är skyldig till överföringsbedrägeri i början av året och kommer att fördömas i mitten av -juni.

.