57-letni prebivalci Las Vegasa so obtožili domnevne udeležbe v 45 milijonov dolarjev koindealnih goljufij: DOJ

57-letni prebivalci Las Vegasa so obtožili domnevne udeležbe v 45 milijonov dolarjev koindealnih goljufij: DOJ

Mesece po tem, ko je komisija za vrednostne papirje in borze obtožila osem ljudi, ki naj bi bili vpleteni v uprizoritev 45 milijonov dolarjev koindealne goljufije, je ministrstvo za pravosodje proti drugi stranki.

57-letnega prebivalca Las Vegasa Bryana Leeja je bil obtožen zarote z glavnim storilcem, ki je verjetno za goljufijo, ki je prevarala več kot 10.000 vlagateljev.

• V Deklaraciji ministrstva za pravosodje je bil Lee obtožen sodelovanja z Neilom Chandranom in drugimi udeleženci, da bi se pritožil nad enim od Chandranskih podjetij.
• Chandran je zaostajal za več podjetjih, povezanih z meta -povezanimi podjetji, vključno z Free VI Lab, Videlivery Inc. in Vimarketom Inc., ki so vlagateljem obljubili sumljive visoke donose, ki jih je domnevno pridobil "konzorcij bogatih kupcev".

"Kot je bilo nadalje uvedeno, je bil Lee nominiran lastnik in direktor Vimarketa in od Chandrana prejel navodila, kako naj bi pridobljena sredstva vlagateljev izplačali na bančnih računih Vimarket. Lee in Chandran naj bi zlorabili milijone dolarjev vlagateljev in jih porabili za luksuzne avtomobile in nepremičnine." - bere razlago.

• Proti Leeju je zbranih več obtožb, vključno z obtožnico za zaroto v enem primeru, v dveh primerih po goljufiji, v enem primeru prenesejo goljufije in sodelovanje v denarnih transakcijah s kazensko lastnino v treh primerih.
• Grozi do 20 let zapora zaradi kakršnih koli goljufij, goljufij zarote in goljufij, še 10 let za sodelovanje v transakcijah s kazenskim denarjem.
• SEC je januarja letos že obtožil Chandrana in sedem drugih ljudi za sodelovanje v programu Coindeal. Chandrana je bil aretiran junija 2022.
• Drug vpleten, Michael Glaspie, ki je bil odgovoren za trženje koindeala, je v začetku leta kriv za prenos goljufij in bo obsojen sredi junija.

.