57-roční obyvatelia Las Vegas obvinení z údajnej účasti na spoločnom podvode vo výške 45 miliónov dolárov: DOJ
57-roční obyvatelia Las Vegas obvinení z údajnej účasti na spoločnom podvode vo výške 45 miliónov dolárov: DOJ
mesiace po tom, čo Komisia pre cenné papiere a burzy obvinila osem ľudí, ktorí sa údajne zapojili do inscenácie spoluzakladania o koinnom podvode vo výške 45 miliónov dolárov, bolo ministerstvo spravodlivosti proti inej strane.
57-ročný obyvateľ Las Vegas, Bryan Lee, bol obvinený zo sprisahania s hlavným páchateľom, ktorý je pravdepodobne za podvodom, ktorý podvádzal viac ako 10 000 investorov.
- V vyhlásení ministerstva spravodlivosti bol Lee obvinený z práce s Neilom Chandranom a ďalšími účastníkmi, aby sa sťažoval na jednu zo spoločností s kontrolovanou Chandranom.
- Chandran bol za niekoľkými spoločnosťami spojenými s meta -súvisiacimi spoločnosťami vrátane spoločnosti Free VI Lab, Videverivery Inc. a Vimarket Inc., ktoré sľúbili investorom podozrivé vysoké výnosy, ktoré údajne získali „konzorcium bohatých kupujúcich“.
„Ako sa ďalej tvrdilo, Lee bol nominovaný majiteľ a riaditeľ Vimarket a dostal pokyny od spoločnosti Chandran, ako by sa získané fondy investorov mali vyplatiť na účtoch Vimarket Bank. - Číta vysvetlenie.
- Proti Lee sa vznieslo niekoľko obvinení, vrátane obvinenia za sprisahanie v jednom prípade, post -fraud v dvoch prípadoch, prevod podvodov v jednom prípade a účasť na transakciách peňazí s trestným majetkom v troch prípadoch.
- Hrozí až 20 rokov väzenia za akékoľvek post -fraud, konšpiračné podvody a prevod podvodov, ďalších 10 rokov za účasť na transakciách s trestnými peniazmi.
- SEC už v januári tohto roku obvinil Chandrana a sedem ďalších ľudí za ich účasť na Coindeal Program. Chandran bol zatknutý v júni 2022.
- Ďalší zúčastnený, Michael Glaspie, ktorý bol zodpovedný za marketing Coindeal, je na začiatku roka vinný z podvodu s prevodom a bude odsúdený v polovici júla.
.