Locuitori în vârstă de 57 de ani din Las Vegas, acuzați de presupusa participare la 45 de milioane de dolari, fraudă coingătoare: DOJ

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

La câteva luni după ce Securities and Exchange Commission a acuzat opt ​​persoane care ar fi fost implicate în punerea în scenă a fraudei de 45 de milioane de dolari, Ministerul Justiției a fost împotriva unei alte părți.

Un locuitor în vârstă de 57 de ani din Las Vegas, Bryan Lee, a fost acuzat de conspirație cu principalul făptuitor, care este probabil în spatele fraudei care a înșelat peste 10.000 de investitori.

  • În Declarația Ministerului Justiției, Lee a fost acuzat că a lucrat cu Neil Chandran și alți participanți pentru a se plânge de una dintre companiile controlate de Chandran.
  • Chandran s -a aflat în spatele mai multor companii asociate cu companii meta -legate, inclusiv Free VI Lab, Videlivery Inc. și Vimarket Inc., care le -a promis investitorilor de randamente mari suspecte, care ar fi fost achiziționate „de către un consorțiu de cumpărători înstăriți”.

"Așa cum s -a mai afirmat, Lee a fost proprietarul și directorul nominalizat al Vimarket și a primit instrucțiuni de la Chandran modul în care fondurile de investitori obținute ar trebui să fie plătite pe conturile bancare Vimarket. Lee și Chandran au presupus greșit milioane de dolari de fonduri de investitori și le -au cheltuit pentru mașini de lux și imobiliare." - Citește explicația.

    [
  • El amenință până la 20 de ani de închisoare pentru orice post -FRAUD, fraudă de conspirație și fraudă de transfer, încă 10 ani pentru participarea la tranzacții cu bani penați.
  • SEC a acuzat deja Chandran și alte șapte persoane în ianuarie a acestui an pentru participarea lor la programul Cousal. Chandran a fost arestat în iunie 2022.
  • Un alt implicat, Michael Glaspie, care a fost responsabil pentru comercializarea lui Coindeal, este vinovat de fraudă de transfer la începutul anului și va fi condamnat la mijlocul lunii iunie.

.