Residentes de 57 anos de Las Vegas acusados ​​de suposta participação em US $ 45 milhões em fraude de coindura: DOJ

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Von Krypto News Österreich

Meses após a Comissão de Valores Mobiliários acusou oito pessoas que supostamente estavam envolvidas na encenação da fraude de US $ 45 milhões, o Ministério da Justiça era contra outro partido.

Um habitante de 57 anos de idade de Las Vegas, Bryan Lee, foi acusado de conspiração com o principal agressor, que provavelmente está por trás da fraude que trapaceou mais de 10.000 investidores.

  • Na declaração do Ministério da Justiça, Lee foi acusado de trabalhar com Neil Chandran e outros participantes, a fim de reclamar de uma das empresas controladas por Chandran.
  • Chandran estava por trás de várias empresas associadas a empresas meta -relacionadas, incluindo o Free VI Lab, a Videlivery Inc. e a Vimarket Inc., que prometeu aos investidores suspeitos altos retornos que supostamente foram adquiridos "por um consórcio de compradores ricos".

"Como foi reivindicado ainda mais, Lee era o proprietário e diretor de Vimarket e recebeu instruções de Chandran como os fundos dos investidores obtidos deveriam ser pagos nas contas bancárias da Vimarket. Lee e Chandran supostamente usaram milhões de dólares em fundos de investidores e os gastaram para carros de luxo e imóveis" " - lê a explicação.

  • Contra Lee, várias acusações são levantadas, incluindo uma acusação de conspiração em um caso, pós -sraud em dois casos, transferência de fraude em um caso e participação em transações monetárias com bens criminais em três casos.
  • Ele ameaça até 20 anos de prisão por qualquer pós -fraud, fraude de conspiração e fraude de transferência, outros 10 anos para participação em transações com dinheiro criminal.
  • A SEC já acusou Chandran e sete outras pessoas em janeiro deste ano por sua participação no programa Coindal. Chandran foi preso em junho de 2022.
  • Outro envolvido, Michael Glaspie, responsável pelo marketing de Coindal, é culpado de fraude de transferência no início do ano e será condenado em meados de junho.

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