57-letni mieszkańcy Las Vegas oskarżeni o domniemany udział w 45 milionów dolarów oszustw Coindeal: DOJ

57-letni mieszkańcy Las Vegas oskarżeni o domniemany udział w 45 milionów dolarów oszustw Coindeal: DOJ

Miesiące po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła osiem osób, które rzekomo były zaangażowane w inscenizację oszustwa Coindeal w wysokości 45 milionów dolarów, Ministerstwo Sprawiedliwości było sprzeczne z inną stroną.

57-letni mieszkaniec Las Vegas, Bryan Lee, został oskarżony o spisek z głównym sprawcą, który prawdopodobnie stoi za oszustwem, który oszukał ponad 10 000 inwestorów.

• W Deklaracji Ministerstwa Sprawiedliwości Lee został oskarżony o współpracę z Neilem Chandranem i innymi uczestnikami w celu złożenia skargi na jedną z firm kontrolowanych przez Chandran.
• Chandran był za kilkoma firmami związanymi z firmami powiązanymi z meta, w tym Free VI Lab, Videlivery Inc. i Vimarket Inc., które obiecały inwestorom podejrzane wysokie zwroty, które zostały rzekomo nabyte „przez konsorcjum zamożnych nabywców”.

„Jak stwierdzono, Lee był nominowanym właścicielem i dyrektorem Vimarket i otrzymał instrukcje od Chandran, w jaki sposób uzyskane fundusze inwestorów powinny zostać wypłacone na rachunkach bankowych Vimarket. Lee i Chandran rzekomo niewłaściwie wykorzystały miliony dolarów funduszy inwestorów i wydali je na luksusowe samochody i nieruchomości.” - Czyta wyjaśnienie.

• Przeciwko Lee podniesiono kilka zarzutów, w tym akt oskarżenia o spisek w jednym przypadku, po -fraud w dwóch przypadkach, oszustwa przeniesienia w jednej sprawie i udział w transakcjach pieniężnych z własnością karną w trzech przypadkach.
• Grozi do 20 lat więzienia za wszelkie oszustwo, oszustwo spiskowe i oszustwo związane z przeniesieniem, kolejne 10 lat za uczestnictwo w transakcjach pieniężnych.
• SEC naliczyło już Chandran i siedem innych osób w styczniu tego roku za udział w programie Coindeal. Chandran został aresztowany w czerwcu 2022 r.
• Kolejny zaangażowany, Michael Glaspie, który był odpowiedzialny za marketing Coindeala, jest winny oszustw transferowych na początku roku i zostanie potępiony w połowie czerwca.

.