57 år gamle innbyggere i Las Vegas siktet for påstått deltakelse i $ 45 millioner Coindeal-svindel: DOJ

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

måneder etter at verdipapir- og utvekslingskommisjonen anklaget åtte personer som angivelig var involvert i iscenesettelsen av Coindeal -svindelen på 45 millioner dollar, var Justisdepartementet mot en annen part.

En 57 år gammel innbygger i Las Vegas, Bryan Lee, ble beskyldt for sammensvergelse med hovedgjerningsmannen, som sannsynligvis ligger bak svindelen som jukset over 10.000 investorer.

  • I erklæringen fra Justisdepartementet ble Lee beskyldt for å ha samarbeidet med Neil Chandran og andre deltakere for å klage på et av de Chandran -kontrollerte selskapene.
  • Chandran sto bak flere selskaper tilknyttet meta -relaterte selskaper, inkludert Free VI Lab, Videlivery Inc. og Vimarket Inc., som lovet investorer mistenkelig høy avkastning som angivelig ble anskaffet "av et konsortium av velstående kjøpere".

"Som det ble hevdet videre, var Lee den nominerte eieren og direktøren for Vimarket og fikk instruksjoner fra Chandran hvordan investorfondene som er oppnådd skal utbetales på Vimarket -bankkontoer. Lee og Chandran har visstnok misbrukt millioner av dollar med investorfond og brukt dem på luksusbiler og eiendom." - Les forklaringen.

  • Mot Lee blir flere siktelser reist, inkludert en tiltale for konspirasjon i en sak, etterfaud i to tilfeller, overfør svindel i en sak og deltakelse i pengetransaksjoner med kriminell eiendom i tre saker.
  • Han truer opptil 20 års fengsel for noe post -svindel, konspirasjonssvindel og overføringsbedrageri, ytterligere 10 år for deltakelse i kriminelle pengetransaksjoner.
  • SEC siktet allerede Chandran og syv andre personer i januar i år for deres deltakelse i Coindeal -programmet. Chandran ble arrestert i juni 2022.
  • En annen involvert, Michael Glaspie, som var ansvarlig for markedsføringen av Coindeal, er skyldig i overføringssvindel i begynnelsen av året og vil bli fordømt i midten av juni.

.