57-jarige inwoners van Las Vegas beschuldigd van vermeende deelname aan $ 45 miljoen coindeale fraude: DOJ

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Maanden nadat de Securities and Exchange Commission acht mensen beschuldigde die naar verluidt betrokken waren bij de enscenering van de $ 45 miljoen coindeale fraude, was het ministerie van Justitie tegen een andere partij.

Een 57-jarige inwoner van Las Vegas, Bryan Lee, werd beschuldigd van samenzwering met de belangrijkste dader, die waarschijnlijk achter de fraude zit die meer dan 10.000 investeerders bedroog.

  • In de verklaring van het ministerie van Justitie werd Lee beschuldigd van het werken met Neil Chandran en andere deelnemers om te klagen over een van de door Chandran gecontroleerde bedrijven.
  • Chandran zat achter verschillende bedrijven in verband met meta -gerelateerde bedrijven, waaronder Free VI Lab, Videlivery Inc. en Vimarket Inc., die investeerders verdachte high -rendementen beloofden die naar verluidt werden overgenomen "door een consortium van rijke kopers".

"Zoals verder werd geclaimd, was Lee de genomineerde eigenaar en directeur van Vimarket en ontving instructies van Chandran hoe de verkregen beleggersfondsen moeten worden uitbetaald op de Vimarket -bankrekeningen. Lee en Chandran hebben zogenaamd miljoenen dollars aan beleggersfondsen uitgegeven en ze voor luxe moorden en onroerend goed hebben uitgegeven." - leest de uitleg.

  • Tegen Lee worden verschillende aanklachten ingesteld, waaronder een aanklacht voor samenzwering in één geval, post -fraud in twee zaken, fraude overdragen in één zaak en deelname aan geldtransacties met crimineel eigendom in drie zaken.
  • Hij bedreigt tot 20 jaar gevangenisstraf voor elke post -fraud, samenzweringsfraude en overdrachtsfraude, nog eens 10 jaar voor deelname aan criminele geldtransacties.
  • De SEC heeft in januari van dit jaar al Chandran en zeven andere mensen aangeklaagd voor hun deelname aan het coindeal -programma. Chandran werd gearresteerd in juni 2022.
  • Een ander betrokken, Michael Glaspie, die verantwoordelijk was voor de marketing van Coindeal, is schuldig aan overdrachtsfraude aan het begin van het jaar en zal medio -juni worden veroordeeld.

.