57 gadus veci Lasvegasas iedzīvotāji apsūdzēti par iespējamu dalību 45 miljonu ASV dolāru apmērā Coindeal krāpšanā: DOJ
57 gadus veci Lasvegasas iedzīvotāji apsūdzēti par iespējamu dalību 45 miljonu ASV dolāru apmērā Coindeal krāpšanā: DOJ
Mēnešus pēc tam, kad Vērtspapīru un biržas komisija apsūdzēja astoņus cilvēkus, kuri, iespējams, bija iesaistīti Coindeal krāpšanas 45 miljonu dolāru vērtībā, Tieslietu ministrija bija pret citu partiju.
57 gadus vecais Lasvegasas iedzīvotājs Braiens Lī tika apsūdzēts par sazvērestību ar galveno vainīgo, kurš, iespējams, ir aiz krāpšanas, kurš krāpj vairāk nekā 10 000 investoru.
- Tieslietu ministrijas deklarācijā Lī tika apsūdzēts par darbu ar Neilu Čandranu un citiem dalībniekiem, lai sūdzētos par vienu no Čandranas kontrolētajiem uzņēmumiem.
- Chandran bija aiz vairākiem uzņēmumiem, kas saistīti ar uzņēmumiem, kas saistīti ar META, ieskaitot Free VI Lab, Videlivery Inc. un Vimarket Inc., kas solīja investoriem aizdomīgu augstu atdevi, ko, iespējams, ieguvuši "turīgu pircēju konsorcijs".
"Kā tika apgalvots vēl vairāk, Lī bija kandidāts Vimarketa īpašnieks un direktors un saņēma norādījumus no Čandrāna, kā iegūtie ieguldītāju fondi būtu jāizmaksā Vimarketas bankas kontos. Lī un Čandrāns, domājams, ir nepareizi izmantojuši miljoniem dolāru ieguldītāju fondu un iztērējuši tos luksusa automašīnām un reālai īpašumam." - Lasa skaidrojumu.
- Pret Lī tiek izvirzītas vairākas apsūdzības, ieskaitot apsūdzību par sazvērestību vienā gadījumā, pēc tam divos gadījumos pēc tam, divos gadījumos pārskaitot krāpšanu vienā gadījumā un dalību naudas darījumos ar kriminālatbildību trīs gadījumos.
- Viņš draud līdz 20 gadiem cietumā par jebkuru pēcnācēju, sazvērestības krāpšanu un krāpšanu, vēl 10 gadus par dalību kriminālos naudas darījumos.
- SEC jau šī gada janvārī jau apsūdzēja Čandrānu un septiņus citus cilvēkus par dalību Coindeal programmā. Čandrāns tika arestēts 2022. gada jūnijā.
- Vēl viens iesaistīts Maikls Glaspijs, kurš bija atbildīgs par Coindeal mārketingu, gada sākumā ir vainīgs pārskaitījumā krāpšanā un jūnija vidū tiks nosodīts.
.