57 metų Las Vegaso gyventojai, kaltinami tariamu dalyvavimu 45 milijonų dolerių sukčiavime: DOJ

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Mėnesiai po to, kai Vertybinių popierių ir biržos komisija apkaltino aštuonis žmones, kurie, kaip įtariama, dalyvavo 45 milijonų dolerių vertės kindalinio sukčiavimo, Teisingumo ministerija buvo prieš kitą partiją.

57 metų Las Vegaso gyventojas Bryanas Lee buvo apkaltintas sąmokslu su pagrindiniu kaltininku, kuris tikriausiai yra už sukčiavimo, kuris apgavo daugiau nei 10 000 investuotojų.

  • Teisingumo ministerijos deklaracijoje Lee buvo kaltinamas dirbdamas su Neilu Chandranu ir kitais dalyviais, kad skųstųsi vienos iš „Chandran“ kontroliuojamų bendrovių.
  • Chandranas buvo už kelių bendrovių, susijusių su su meta susijusiomis įmonėmis, įskaitant „Free VI Lab“, „Videlivery Inc.“ ir „Vimarket Inc.“, kurie pažadėjo investuotojams įtartiną didelę grąžą, kurią tariamai įsigijo „turtingų pirkėjų konsorciumas“.

"Kaip ir toliau buvo teigiama, Lee buvo paskyręs„ Vimarket “savininkas ir direktorius. Gavo iš Chandrano instrukcijų, kaip gautos investuotojų lėšos turėtų būti išmokėtos„ Vimarket “banko sąskaitose. Lee ir Chandran tariamai piktnaudžiavo milijonus dolerių investuotojų lėšų ir išleido jas už prabangų automobilius ir nekilnojamąjį turtą." - Perskaito paaiškinimą.

  • Prieš Lee yra iškelti keli kaltinimai, įskaitant kaltinamąjį aktą dėl sąmokslo vienu atveju, dviem bylomis po bylos, perduodant sukčiavimą vienu atveju ir dalyvavus pinigų operacijose su baudžiamuoju turtu trimis atvejais.
  • Jis grasina iki 20 metų laisvės atėmimo bausme už bet kokį povandeninį filmą, sąmokslo sukčiavimą ir sukčiavimą, dar 10 metų už dalyvavimą baudžiamųjų pinigų operacijose.
  • Šių metų sausį SEC jau kaltino Chandraną ir dar septynis žmones už dalyvavimą „Coindeal“ programoje. Chandranas buvo areštuotas 2022 m. Birželio mėn.
  • Kitas dalyvavimas Michaelas Glaspie, atsakingas už „Coindeal“ rinkodarą, yra kaltas dėl sukčiavimo pervedimo metų pradžioje ir bus pasmerktas.

.