I residenti di 57 anni di Las Vegas accusati di presunte partecipazione a 45 milioni di dollari di frode in codea: DOJ

I residenti di 57 anni di Las Vegas accusati di presunte partecipazione a 45 milioni di dollari di frode in codea: DOJ

Mesi dopo che la Commissione per i titoli e lo scambio ha accusato otto persone che erano presumibilmente coinvolte nella messa in scena della frode di codeale da 45 milioni di dollari, il Ministero della Giustizia era contrario a un'altra parte.

Un abitante di 57 anni di Las Vegas, Bryan Lee, è stato accusato di cospirazione con il principale autore, che è probabilmente dietro la frode che ha imbrogliato oltre 10.000 investitori.

• Nella dichiarazione del Ministero della Giustizia, Lee è stato accusato di aver lavorato con Neil Chandran e altri partecipanti al fine di lamentarsi di una delle società controllate da Chandran.
• Chandran era dietro diverse aziende associate a società metalicate, tra cui Free VI Lab, Videlivery Inc. e Vimarket Inc., che hanno promesso agli investitori sospetti alti rendimenti che presumibilmente sono stati acquisiti "da un consorzio di ricchi acquirenti".

"Come è stato ulteriormente affermato, Lee è stato il proprietario nominato e direttore di Vimarket e ha ricevuto istruzioni da Chandran come i fondi degli investitori ottenuti dovrebbero essere pagati sui conti bancari di Vimarket. Lee e Chandran hanno presumibilmente abusato di milioni di dollari di dollari di dollari di investitori e li hanno spesi per auto e immobili di lusso." - Legge la spiegazione.

• Contro Lee, vengono sollevate diverse accuse, tra cui un'accusa per la cospirazione in un caso, post -fraud in due casi, trasferimento di frode in un caso e partecipazione a transazioni monetarie con proprietà penale in tre casi.
• Minaccia fino a 20 anni di prigione per qualsiasi post -fraud, frode di cospirazione e frode di trasferimento, altri 10 anni per la partecipazione a transazioni penali.
• La SEC ha già accusato Chandran e altre sette persone nel gennaio di quest'anno per la loro partecipazione al programma Coindeal. Chandran fu arrestato nel giugno 2022.
• Un altro coinvolto, Michael Glaspie, che era responsabile della commercializzazione di Coindeal, è colpevole di frode di trasferimento all'inizio dell'anno e sarà condannato a metà giugno.

.