A Las Vegas 57 éves lakosai állítólagos részvételért vádoltak 45 millió dolláros coindeal csalásban: DOJ

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

hónappal azután, hogy az Értékpapír- és Tőzsdebizottság nyolc embert vádolt, akik állítólag részt vettek a 45 millió dolláros coindeal -csalás elindításában, az Igazságügyi Minisztérium egy másik fél ellen indult.

A Las Vegas-i 57 éves lakosát, Bryan Lee-t azzal vádolták, hogy összeesküvésben állt a fő elkövetővel, aki valószínűleg a csalás mögött áll, amely több mint 10 000 befektetőt csalt.

  • Az Igazságügyi Minisztérium nyilatkozatában Lee -t azzal vádolták, hogy Neil Chandrannal és más résztvevőkkel dolgozott, hogy panaszkodjon az egyik Chandran által ellenőrzött társasággal kapcsolatban.
  • Chandran több olyan társaság mögött volt, amelyek a Meta -hoz kapcsolódó vállalatokhoz kapcsolódtak, köztük a Free VI Lab, a Videlivery Inc. és a Vimarket Inc., amelyek megígérték a befektetők gyanús magas hozamát, amelyeket állítólag "a gazdag vásárlók konzorciuma szerzett".

"Amint azt tovább állították, Lee volt a jelölt tulajdonosa és a Vimarket igazgatója, és a Chandran -tól kapott utasításokat, hogy a befektetői pénzeszközöket miként kell fizetni a Vimarket bankszámlákon. Lee és Chandran állítólag több millió dollár befektetői alapot használtak, és luxuskocsikra és ingatlankocsikra költöttek őket." - Olvassa el a magyarázatot.

  • Lee ellen számos vádat vetnek fel, beleértve az egy esetben az összeesküvésről szóló vádemeléseket, két esetben a -nem szabad, egy esetben csalásokat adnak át, és három esetben a bűncselekményekkel kapcsolatos pénzügyletekben való részvétel.
  • Legfeljebb 20 év börtönbüntetést fenyeget -e bármilyen mentés utáni, összeesküvés -csalás és csalás átruházása miatt, további 10 évig a büntetőjármű -tranzakciókban való részvételért.
  • A SEC ez év januárjában már vádolta Chandran -t és hét másik embert a Coindeal programban való részvételükért. Chandran -t 2022 júniusában tartóztatták le.
  • Egy másik résztvevő, Michael Glaspie, aki a Coindeal marketingjéért volt felelős, az év elején bűnös az átadási csalásban, és elítélik a június közepén.

.