57-godišnji stanovnici Las Vegasa optuženi za navodno sudjelovanje u prijevari od 45 milijuna dolara: DOJ
57-godišnji stanovnici Las Vegasa optuženi za navodno sudjelovanje u prijevari od 45 milijuna dolara: DOJ
mjeseci nakon što je Komisija za vrijednosne papire i razmjene optužila osam osoba koje su navodno bile uključene u inscenaciju prijevare u iznosu od 45 milijuna dolara, Ministarstvo pravde bilo je protiv druge stranke.
57-godišnji stanovnik Las Vegasa, Bryan Lee, optužen je za zavjeru s glavnim počiniteljem, koji je vjerojatno iza prevare koja je prevarila preko 10 000 ulagača.
- U izjavi Ministarstva pravosuđa Lee je optužen za rad s Neilom Chandranom i drugim sudionicima kako bi se žalio na jednu od kompanija koje su kontrolirale Chandran.
- Chandran je stajao iza nekoliko kompanija povezanih s meta povezanim kompanijama, uključujući besplatni VI laboratorij, Videlevery Inc. i Vimarket Inc., koji je ulagačima obećao sumnjivim visokim prinosima koje je navodno stekao "konzorcij bogatih kupaca".
"Kao što se dalje tvrdi, Lee je bio nominirani vlasnik i direktor Vimarketa i dobio je upute od Chandrana kako bi se dobivena sredstva ulagača trebala isplatiti na računima Vimarkake. - Čita objašnjenje.
- Protiv Leeja podignuto je nekoliko optužbi, uključujući optužbu za zavjeru u jednom slučaju, nakon frauda u dva slučaja, prijenos prijevara u jednom slučaju i sudjelovanje u novčanim transakcijama s kaznenom imovinom u tri slučaja.
- Prijeti do 20 godina zatvora za bilo koji post -fraud, prijevaru u zavjeru i prijevaru prijenosa, još 10 godina za sudjelovanje u transakcijama kaznenih novca.
- SEC je u siječnju ove godine već naplatio Chandrana i još sedam ljudi za njihovo sudjelovanje u programu koindeala. Chandran je uhićen u lipnju 2022.
- Drugi je uključen, Michael Glaspie, koji je bio odgovoran za marketing Coindeal -a, kriv je za prijevaru prijenosa početkom godine i bit će osuđen sredinom lipnja.
.