Les résidents de Las Vegas, 57 ans, sont accusés de participation présumée à une fraude coïnale de 45 millions de dollars: DOJ

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Von Krypto News Österreich

mois après que la Securities and Exchange Commission a accusé huit personnes qui auraient été impliquées dans la mise en scène de la fraude coinale de 45 millions de dollars, le ministère de la Justice était contre une autre partie.

Un habitant de 57 ans de Las Vegas, Bryan Lee, a été accusé de complot avec l'agresseur principal, qui est probablement derrière la fraude qui a trompé plus de 10 000 investisseurs.

  • Dans la Déclaration du ministère de la Justice, Lee a été accusé de travailler avec Neil Chandran et d'autres participants afin de se plaindre de l'une des entreprises contrôlées par Chandran.
  • Chandran était à l'origine de plusieurs sociétés associées à des sociétés liées à la méta, notamment Free VI Lab, Videlivery Inc. et Vimarket Inc., qui a promis des rendements suspects suspects qui auraient été acquis "par un consortium d'acheteurs riches".

"Comme cela a été prétendu, Lee était le propriétaire et directeur de Vimarket nominé et a reçu les instructions de Chandran comment les fonds d'investisseurs obtenus devraient être payés sur les comptes bancaires de Vimarket. Lee et Chandran ont mal utilisé des millions de dollars de fonds d'investisseurs et les ont dépensés pour les voitures de luxe et les biens immobiliers." - lit l'explication.

  • Contre Lee, plusieurs accusations sont soulevées, notamment un acte d'accusation de complot dans un cas, après le fraude dans deux cas, transfèrent la fraude dans un cas et participation à des transactions monétaires avec des biens pénaux dans trois cas.
  • Il menace jusqu'à 20 ans de prison pour tout post -fraud, fraude au complot et fraude de transfert, 10 ans supplémentaires pour participer à des transactions en argent criminel.
  • La SEC a déjà facturé Chandran et sept autres personnes en janvier de cette année pour leur participation au programme de Coindeal. Chandran a été arrêté en juin 2022.
  • Une autre impliquée, Michael Glaspie, qui était responsable de la commercialisation de Coininal, est coupable de fraude de transfert au début de l'année et sera condamné au milieu de la juin.

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