57-vuotias Las Vegasin asukkaat, jotka syytettiin väitetystä osallistumisesta 45 miljoonan dollarin kodeaaliseen petokseen: DOJ
57-vuotias Las Vegasin asukkaat, jotka syytettiin väitetystä osallistumisesta 45 miljoonan dollarin kodeaaliseen petokseen: DOJ
kuukausia sen jälkeen, kun arvopaperi- ja pörssikomissio syytti kahdeksasta ihmistä, joiden väitettiin olevan mukana 45 miljoonan dollarin kodeaalisen petoksen lavastuksessa, oikeusministeriö oli toista puoluetta vastaan.
57-vuotiasta Las Vegasin asukasta Bryan Leeä syytettiin salaliitosta tärkeimmän tekijän kanssa, joka on todennäköisesti petoksen takana, joka huijasi yli 10 000 sijoittajaa.
- Oikeusministeriön julistuksessa Leeä syytettiin yhteistyöstä Neil Chandranin ja muiden osallistujien kanssa valittaakseen yhdestä Chandranin hallinnoidusta yrityksestä.
- Chandran oli takana useissa Meta -yhteydessä oleviin yrityksiin liittyviin yrityksiin, mukaan lukien Free VI Lab, Videlivery Inc. ja Vimarket Inc., joka lupasi sijoittajille epäilyttävän korkean tuoton, jonka väitettiin hankkinut "varakkaiden ostajien konsortio".
"Kuten edelleen väitettiin, Lee oli ehdokas omistaja ja Vimarket -johtaja ja sai Chandranilta ohjeet siitä, kuinka saadut sijoittajien rahastot olisi maksettava Vimarket Bank -tileille. Lee ja Chandran ovat oletettavasti väärinkäyttäneet miljoonia dollareita sijoittajarahoja ja käyttäneet niitä luksusautoihin ja kiinteistöihin." - Lukee selityksen.
- Leeä vastaan nostetaan useita syytöksiä, mukaan lukien salaliitosta koskeva syytös yhdessä tapauksessa, fraudin jälkeinen kahdessa tapauksessa, siirtopetokset yhdessä tapauksessa ja osallistuminen rahakauppaan rikosominaisuuksilla kolmessa tapauksessa.
- Hän uhkaa jopa 20 vuotta vankeutta kaikista jälkikäteen, salaliitopetoksista ja siirtopetoksista, vielä 10 vuotta osallistumisesta rikosrahakauppaan.
- SEC veloitti jo Chandranin ja seitsemän muuta ihmistä tämän vuoden tammikuussa heidän osallistumisestaan kodeaaliohjelmaan. Chandran pidätettiin kesäkuussa 2022.
- Toinen mukana oleva Michael Glaspie, joka oli vastuussa kodealin markkinoinnista, on syyllinen siirtopetoksiin vuoden alussa ja tuomitaan kesäkuun puolivälissä.
.