Las Vegase 57-aastased elanikud süüdistati väidetavas osalemises 45 miljoni dollari suuruses Coindeaalses petmises: DOJ
Las Vegase 57-aastased elanikud süüdistati väidetavas osalemises 45 miljoni dollari suuruses Coindeaalses petmises: DOJ
Kuud pärast seda, kui väärtpaberi- ja börsikomisjon süüdistas kaheksat inimest, kes olid väidetavalt seotud 45 miljoni dollari suuruse kooinaspettuste lavastamises, oli justiitsministeerium teise partei vastu.
57-aastast Las Vegase elanikku Bryan Lee süüdistati vandenõus peamise vägivallatsejaga, kes on tõenäoliselt pettuse taga, mis pettis üle 10 000 investori.
- Justiitsministeeriumi deklaratsioonis süüdistati Lee koostöös Neil Chandrani ja teiste osalejatega, et kaevata ühe Chandrani kontrollitud ettevõtte üle.
- Chandran oli mitme metaga seotud ettevõtetega seotud ettevõtete taga, sealhulgas Free VI Lab, Videlivery Inc. ja Vimarket Inc.
"Nagu veel väideti, oli Lee Vimarketi omanik ja direktor ning sai Chandranilt juhiseid, kuidas saadud investorifondidelt tuleks välja maksta Vimarketi pangakontodelt. Lee ja Chandran on väidetavalt kuritarvitanud miljoneid dollareid investorifondisid ning kulutanud neid luksusautode ja kinnisvara jaoks." - loeb seletust.
- Lee vastu tõstatatakse mitmeid süüdistusi, sealhulgas ühel juhul vandenõu süüdistus, kahel juhul surumine, ühel juhul pettuse ülekandmine ja kriminaalse varaga rahatehingute osalemine kolmel juhul.
- Ta ähvardab kuni 20 -aastast vanglakaristust mis tahes sunnitoa, vandenõu- ja ülekandmispettuste eest, mis on veel 10 aastat kriminaalraha tehingutes osalemise eest.
- SEC nõudis Chandrani ja seitse teist inimest selle aasta jaanuaris Coindeaalprogrammis osalemise eest. Chandran arreteeriti juunis 2022.
- Veel üks osa seotud, Michael Glaspie, kes vastutas Coindeali turustamise eest, on aasta alguses süüdi siirdepettustes ja mõistetakse hukka juuni keskel.
.