Residentes de 57 años de Las Vegas acusados ​​de presunta participación en un fraude coindeal de $ 45 millones: DOJ

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

meses después de que la Comisión de Bolsa y Valores acusó a ocho personas que supuestamente estaban involucradas en la puesta en escena del fraude coindeal de $ 45 millones, el Ministerio de Justicia estaba en contra de otra parte.

Un habitante de 57 años de Las Vegas, Bryan Lee, fue acusado de conspiración con el perpetrador principal, que probablemente está detrás del fraude que engañó a más de 10,000 inversores.

  • En la Declaración del Ministerio de Justicia, Lee fue acusado de trabajar con Neil Chandran y otros participantes para quejarse de una de las empresas controladas por Chandran.
  • Chandran estaba detrás de varias compañías asociadas con empresas meta relacionadas, incluidas VI Lab Free, Videlivery Inc. y Vimarket Inc., que prometieron a los inversores altos rendimientos sospechosos que supuestamente fueron adquiridos "por un consorcio de compradores ricos".

"Como se afirmó más, Lee era el propietario nominado y director de VImarket y recibió instrucciones de Chandran cómo los fondos de los inversores obtenidos deben pagarse en las cuentas bancarias de VImarket. Lee y Chandran han usado mal millones de millones de dólares de fondos de inversores y los han gastado por autos de lujo y bienes inmobiliarios". - Lee la explicación.

  • Contra Lee, se recaudan varios cargos, incluida una acusación de conspiración en un caso, post -fraud en dos casos, fraude de transferencia en un caso y participación en transacciones de dinero con propiedad penal en tres casos.
  • Amenaza hasta 20 años de prisión por cualquier post -fraud, fraude de conspiración y fraude de transferencia, otros 10 años para participar en transacciones de dinero criminal.
  • La SEC ya acusó a Chandran y a otras siete personas en enero de este año por su participación en el Programa Coindeal. Chandran fue arrestado en junio de 2022.
  • Otro involucrado, Michael Glaspie, responsable de la comercialización de coindeal, es culpable de fraude de transferencia a principios de año y será condenado a mediados de junio.

.