Οι 57χρονοι κάτοικοι του Λας Βέγκας κατηγορούνται για εικαζόμενη συμμετοχή σε 45 εκατομμύρια δολάρια Coindeal απάτη: DOJ

Οι 57χρονοι κάτοικοι του Λας Βέγκας κατηγορούνται για εικαζόμενη συμμετοχή σε 45 εκατομμύρια δολάρια Coindeal απάτη: DOJ

Μήνες μετά την κατηγορία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησαν οκτώ άτομα που φέρεται ότι συμμετείχαν στη διοργάνωση της απάτης των 45 εκατομμυρίων δολαρίων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν εναντίον ενός άλλου κόμματος.

Ένας 57χρονος κάτοικος του Λας Βέγκας, Bryan Lee, κατηγορήθηκε για συνωμοσία με τον κύριο δράστη, ο οποίος πιθανότατα είναι πίσω από την απάτη που εξαπάτησε πάνω από 10.000 επενδυτές.

• Στη Διακήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Lee κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με τον Neil Chandran και άλλους συμμετέχοντες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για μία από τις εταιρείες που ελέγχουν την Chandran.
• Η Chandran ήταν πίσω από αρκετές εταιρείες που σχετίζονται με μετα -σχετιζόμενες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Free VI Lab, Videlivery Inc. και Vimarket Inc., οι οποίες υποσχέθηκαν στους επενδυτές ύποπτες υψηλές αποδόσεις που φέρεται ότι αποκτήθηκαν «από μια κοινοπραξία πλούσιων αγοραστών».

"Όπως διεκδικήθηκε περαιτέρω, ο Lee ήταν ο υποψήφιος ιδιοκτήτης και διευθυντής του Vimarket και έλαβε οδηγίες από την Chandran πώς τα επενδυτικά κεφάλαια που αποκτήθηκαν θα πρέπει να καταβληθούν στους λογαριασμούς Vimarket Bank. - Διαβάζει την εξήγηση.

• εναντίον του Lee, αυξάνονται αρκετές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός κατηγορητηρίου για συνωμοσία σε μία περίπτωση, μετά από απάτη σε δύο περιπτώσεις, μεταβίβαση απάτης σε μια περίπτωση και συμμετοχή σε συναλλαγές χρημάτων με ποινική περιουσία σε τρεις περιπτώσεις.
• Απειλεί έως και 20 χρόνια φυλάκισης για οποιαδήποτε απάτη μετά από απάτη, απάτη και απάτη μεταφοράς συνωμοσίας, άλλα 10 χρόνια για συμμετοχή σε εγκληματικές συναλλαγές χρημάτων.
• Η SEC χρεώθηκε ήδη Chandran και επτά άλλα άτομα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Coindeal. Ο Chandran συνελήφθη τον Ιούνιο του 2022.
• Ένας άλλος εμπλεκόμενος, ο Michael Glaspie, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εμπορία του Coindeal, είναι ένοχος απάτης μεταφοράς στις αρχές του έτους και θα καταδικαστεί στα μέσα Ιουνίου.

.