57-årige beboere i Las Vegas tiltalt for påstået deltagelse i $ 45 millioner coindeal svig: DOJ
57-årige beboere i Las Vegas tiltalt for påstået deltagelse i $ 45 millioner coindeal svig: DOJ
måneder efter, at Securities and Exchange Commission anklagede otte personer, der angiveligt var involveret i iscenesættelsen af de 45 millioner dollars Coindeal -svig, var Justitsministeriet imod en anden part.
En 57-årig indbygger i Las Vegas, Bryan Lee, blev anklaget for sammensværgelse med den vigtigste gerningsmand, der sandsynligvis står bag svig, der snydt over 10.000 investorer.
- I erklæringen fra Justitsministeriet blev Lee anklaget for at have arbejdet med Neil Chandran og andre deltagere for at klage over et af de Chandran -kontrollerede virksomheder.
- Chandran stod bag flere virksomheder, der er forbundet med meta -relaterede virksomheder, herunder Free VI Lab, Videlivery Inc. og Vimarket Inc., som lovede investorer mistænkelige høje afkast, der angiveligt blev erhvervet "af et konsortium af velhavende købere".
"Som det blev yderligere hævdet, var Lee den nominerede ejer og direktør for Vimarket og modtog instruktioner fra Chandran, hvordan de opnåede investorfonde skulle udbetales på Vimarket -bankkonti. Lee og Chandran har angiveligt misbrugte millioner af dollars af investorfonde og brugte dem til luksusbiler og ejendom." - Læser forklaringen.
- Mod Lee rejses flere anklager, herunder en tiltale for sammensværgelse i et tilfælde, efterfølgende i to sager, overfører svig i et tilfælde og deltagelse i penge -transaktioner med kriminel ejendom i tre sager.
- Han truer op til 20 års fængsel for ethvert indlæg -fragter, konspirationssvindel og overførselssvindel, yderligere 10 år for deltagelse i kriminelle penge -transaktioner.
- SEC anklagede allerede Chandran og syv andre mennesker i januar i år for deres deltagelse i Coindeal -programmet. Chandran blev arresteret i juni 2022.
- En anden involveret, Michael Glaspie, der var ansvarlig for markedsføring af Coindeal, er skyldig i overførselssvindel i begyndelsen af året og vil blive fordømt i midten af juni.
.