57letá obyvatelé Las Vegas obviněni z údajné účasti na 45 milionu dolarů korejálních podvodů: DOJ

57letá obyvatelé Las Vegas obviněni z údajné účasti na 45 milionu dolarů korejálních podvodů: DOJ

měsíce poté, co Komise pro cenné papíry a burzy obvinilo osm lidí, kteří se údajně podíleli na stagingu 45 milionů dolarů, ministerstvo spravedlnosti bylo proti jiné straně.

57letý obyvatel Las Vegas, Bryan Lee, byl obviněn ze spiknutí s hlavním pachatelem, který je pravděpodobně za podvodem, který podváděl více než 10 000 investorů.

• V prohlášení ministerstva spravedlnosti byl Lee obviněn z spolupráce s Neilem Chandranem a dalšími účastníky, aby si stěžoval na jednu ze společností kontrolovaných Chandran.
• Chandran byl za několika společnostmi spojenými s společnostmi souvisejícími s Meta, včetně Free VI Lab, Videlivery Inc. a Vimarket Inc., které slíbily podezřelé vysoké výnosy, které byly údajně získány „konsorciem bohatých kupujících“.

"Jak bylo dále tvrdí, Lee byl nominovaným vlastníkem a ředitelem Vimarketu a obdržel od Chandrana pokyny, jak by získané prostředky investorů měly být vyplaceny na bankovních účtech Vimarket. Lee a Chandran údajně zneužili miliony dolarů investorů a utratili je a utratili je za luxusní automobily a nemovitosti." - čte vysvětlení.

• Proti Leemu se vznese několik poplatků, včetně obžaloby za spiknutí v jednom případě, post -fraud ve dvou případech, podvod v jednom případě a účast na peněžních transakcích s trestním majetkem ve třech případech.
• Ohrožuje až 20 let vězení za jakýkoli post -fraud, spiknutí podvodů a podvodů s převodem, dalších 10 let pro účast na trestních peněžních transakcích.
• SEC již v lednu letošního roku obvinila Chandrana a sedm dalších lidí za účast v programu Coindeal. Chandran byl zatčen v červnu 2022.
• Další zúčastněná, Michael Glaspie, který byl zodpovědný za marketing společnosti Coindeal, je na začátku roku vinný z podvodů s převodem a bude odsouzen v polovině června.

.