57-годишни жители на Лас Вегас, обвинени в предполагаемо участие в 45 милиона долара Coindeal измама: DOJ
57-годишни жители на Лас Вегас, обвинени в предполагаемо участие в 45 милиона долара Coindeal измама: DOJ
Месеци след като Комисията за ценни книжа и борси обвини осем души, които уж са участвали в организацията на Coindeal измама на 45 милиона долара, Министерството на правосъдието е срещу друга страна.
57-годишен жител на Лас Вегас, Брайън Лий, беше обвинен в конспирация с основния извършител, който вероятно стои зад измамата, която изневери над 10 000 инвеститори.
- В обявяването на Министерството на правосъдието Лий беше обвинен в работа с Нийл Чандран и други участници, за да се оплаче от една от компаниите, контролирани от Чандран.
- Chandran стоеше зад няколко компании, свързани с Meta -свързани компании, включително Free VI Lab, Videlivery Inc. и Vimarket Inc., които обещаха на инвеститорите подозрителни високи възвръщаемост, които се твърдят, че са придобити „от консорциум от богати купувачи“.
"Както се твърди, Лий беше номинираният собственик и директор на Vimarket и получи инструкции от Chandran как получените фондове на инвеститорите трябва да бъдат изплатени по банковите сметки на Vimarket. Лий и Чандран уж са злоупотребили с милиони долари инвеститорски средства и ги са похарчили за луксозни коли и недвижими имоти." - чете обяснението.
- Срещу Лий са повдигнати няколко обвинения, включително обвинение за конспирация в един случай, след поселанието в два случая, прехвърляне на измама в един случай и участие в парични транзакции с престъпна собственост в три случая. ;
- SEC вече обвини Chandran и седем други души през януари тази година за участието им в програмата Coindeal. Чандран е арестуван през юни 2022 г.
- Друг участващ, Майкъл Гласпи, който беше отговорен за маркетинга на Coindeal, е виновен за трансферни измами в началото на годината и ще бъде осъден в средата на юни.
.