واتهم سكان لاس فيجاس البالغ من العمر 57 عامًا بالمشاركة المزعومة في احتيال 45 مليون دولار
واتهم سكان لاس فيجاس البالغ من العمر 57 عامًا بالمشاركة المزعومة في احتيال 45 مليون دولار
بعد أشهر من اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات بثمانية أشخاص زُعم أنهم متورطون في انطلاق الاحتيال في Coindeal البالغ 45 مليون دولار ، كانت وزارة العدل ضد حزب آخر.
ساكن يبلغ من العمر 57 عامًا في لاس فيجاس ، برايان لي ، اتُهم بالتآمر مع مرتكب الجاني الرئيسي ، الذي ربما يكون وراء الاحتيال الذي خدع أكثر من 10،000 مستثمر.
- في إعلان وزارة العدل ، اتُهم لي بالعمل مع نيل تشاندران وغيره من المشاركين من أجل الشكوى من إحدى الشركات التي تسيطر عليها تشاندران.
- كان تشاندران وراء العديد من الشركات المرتبطة بالشركات المتعلقة بالميتا ، بما في ذلك Free VI Lab و Videlivery Inc. و Vimarket Inc. ، التي وعدت بالمستثمرين عوائد عالية مشبوهة تم الحصول عليها "من قبل كونسورتيوم من المشترين الأثرياء".
"كما قيل كذلك ، كان لي هو المالك المرشح ومدير Vimarket وتلقى تعليمات من Chandran كيف ينبغي دفع أموال المستثمر التي تم الحصول عليها على حسابات Vimarket المصرفية. من المفترض أن يكون لي وتشاندران قد أساءوا استخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين وإنفاقها على السيارات الفاخرة والمتابعة." - يقرأ التفسير.
- ضد Lee ، يتم رفع العديد من التهم ، بما في ذلك لائحة اتهام للتآمر في حالة واحدة ، بعد الفعل في حالتين ، وتنقل الاحتيال في حالة واحدة ومشاركة في المعاملات المال مع الممتلكات الجنائية في ثلاث حالات.
- يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بسبب أي ما بعد الاحتيال ، والاحتيال في المؤامرة ويحول ، و 10 سنوات أخرى للمشاركة في معاملات المال الجنائي.
- اتهمت SEC بالفعل Chandran وسبعة أشخاص آخرين في يناير من هذا العام لمشاركتهم في برنامج Coindeal. تم القبض على تشاندران في يونيو 2022.
- ، هناك متورط آخر ، مايكل غلاسبي ، الذي كان مسؤولاً عن تسويق Coindeal ، مذنب في نقل الاحتيال في بداية العام وسيتم إدانته في منتصف يونيو.
.