4 Ruski državljani, obtoženi, da so upravljali s sistemom kripto-ponzi v višini 340 milijonov dolarjev

4 Ruski državljani, obtoženi, da so upravljali s sistemom kripto-ponzi v višini 340 milijonov dolarjev

Ameriške oblasti vržejo Vladimirja Okhotnikova, Olene Olomska, Mihail Sergeev in Sergeja Maslakova-ustanovitelja dvomljive naložbene platforme za kriptoluturo-za približno 340 milijonov dolarjev.

Vsi obtoženi so obtoženi zarote zaradi goljufije z žico in bi jih lahko kaznovali z najvišjo kazen 20 let zapora.

Še ena večmilijonska goljufija?

Velika porota zvezne vlade v okrožju Oregon Trditev , da je ustanovitelj Forsage kot legitimni matrični projekt omrežje in inteligentne pogodbe.

Ruski menedžerji so tudi svoje poslovanje zastopali kot donosno naložbeno možnost, ki je pritegnila številne vlagatelje. Namestnik tožilca Kenneth A. Polite, mlajši z oddelka za kriminal Ministrstva za pravosodje, je komentiral:

"Skupaj z našimi partnerji je oddelek zavezan, da bo goljufija prilegal obračunu, tudi na prihajajočem območju DeFI. Današnja obtožnica kaže na sposobnost oddelka, da uporabi vse razpoložljive preiskovalne instrumente, vključno z uporabo sofisticirane prevare za odpravo kripturne za odpravo kripturne za odpravo kripturne.

Organi so poudarili, da so obtožene organizirale domnevne goljufije o Ethereumu, Binance Smart, Chaindund Tron-Blockchains. Druge analize so pokazale, da so nekdanji vlagatelji prejeli sredstva od novincev, kar je glavno načelo sistema snežne kepe.

Po mnenju preiskovalcev je več kot 80 % uporabnikov napovedi prejelo manj ETH, kot so vložili v program Ethereum platforme, medtem ko polovica vlagateljev nikoli ni prejela niti enega plačila. Ustanovitelji naj bi tudi kodirali enega od računov (znane kot "Xgold"), tako da "100 % dohodka gre neposredno in pregledno brez tveganja za člane projekta".

Namestnik direktorja Luis Quesada iz kriminalistične policije FBI je dejal, da je napredek v kripto valutah lahko dvorezni meč, saj bi slabi akterji lahko izkoristili prednosti in nezaupljive žrtve.

Kriminalisti so ljudi prosili, da so izredno previdni pri vstopu na območje digitalnih sredstev in izpolnijo ustrezno dolžnost oskrbe, preden prenesejo sredstva ali posredujejo osebne podatke organizacijam ali neznanim osebam.

OKHOTNIKOV, OPROMSKA, SERGEEV in MASLAKOV, V primeru razsodbe je največ 20 let zapora najvišja kazen.

Tudi SEC je zaračunal

ameriški nadzorni organ za borzo izračuna Prejšnje poletje, vključno s štirimi ruskimi ustanovitelji. Vztrajalo je, da je platforma dve leti delovala kot kripto ponzi sistem, več kot 300 milijonov dolarjev pa je bilo umaknjenih iz žrtev.

Nadzorni organ je konec leta 2020 in marca 2021 poslal tudi odredbo na platformo. Kljub temu so njihovi menedžerji prezrli zahtevo in nadaljevali s promocijo svojega poslovanja.

Dva obtožena sta se strinjala, da bosta plačala prisilno kazen in civilno kazen, da bi uveljavila težave s SEC, in bila oproščena nadaljnjih preiskav.

.