4 ruski državljani obtoženi vodenja 340 milijonov dolarjev vredne kriptoponzijeve sheme

4 ruski državljani obtoženi vodenja 340 milijonov dolarjev vredne kriptoponzijeve sheme

Ameriške oblasti obtožujejo Vladimirja Ohotnikova, Oleno Oblamsko, Mihaila Sergejeva in Sergeja Maslakova – ustanovitelje dvomljive naložbene platforme za kriptovalute Forsage – orkestriranja globalne Ponzijeve sheme, ki je vlagatelje ogoljufala za približno 340 milijonov dolarjev.

Vsi obtoženci so obtoženi zarote za storitve elektronske goljufije in se lahko soočijo z najvišjo kaznijo 20 let zapora.

Še ena večmilijonska prevara?

Zvezna velika porota v okrožju Oregonterjatveda so ustanovitelji Forsage platformo prikazali kot legitimen decentraliziran matrični projekt, ki temelji na mrežnem trženju in pametnih pogodbah.

Ruski menedžerji so svoj posel predstavili tudi kot donosno naložbeno priložnost, ki je pritegnila številne vlagatelje. Pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje, je komentiral:

"Skupaj z našimi partnerji je Ministrstvo zavezano k temu, da bodo prevaranti, ki goljufajo vlagatelje, odgovarjali tudi v nastajajočem prostoru DeFi. Današnja obtožnica dokazuje sposobnost Ministrstva za uporabo vseh razpoložljivih preiskovalnih orodij, vključno z analizo verige blokov, za odkrivanje sofisticiranih prevar s kriptovalutami in digitalnimi sredstvi."

Oblasti so poudarile, da so obtoženi organizirali svojo domnevno goljufijo na verigah blokov Ethereum, Binance Smart Chain in Tron. Nadaljnja analiza je pokazala, da so prejšnji vlagatelji prejeli sredstva od novincev, kar je glavno načelo piramidne sheme.

Po mnenju preiskovalcev je več kot 80 % uporabnikov Forsage prejelo manj ETH, ko so vlagali v program platforme Ethereum, medtem ko polovica vlagateljev nikoli ni prejela niti enega izplačila. Ustanovitelji naj bi tudi kodirali enega od računov (znan kot "xGold"), tako da gre "100 % prihodkov neposredno in pregledno članom projekta brez kakršnega koli tveganja."

Pomočnik direktorja FBI-jevega oddelka za kriminalistične preiskave Luis Quesada je dejal, da bi bil napredek v industriji kriptovalut lahko dvorezen meč, saj bi se slabi akterji lahko okoristili in povzročili veliko finančno škodo nič hudega slutečim žrtvam.

Kriminalisti so ljudi pozvali, naj bodo zelo previdni pri vstopu v prostor digitalnih sredstev in naj opravijo ustrezno skrbnost, preden prenesejo sredstva ali delijo osebne podatke z organizacijami ali neznanimi posamezniki.

Ohotnikovu, Oblamski, Sergejevu in Maslakovu grozi najvišja kazen 20 let zapora, če bodo spoznani za krive.

SEC je vložil tudi obtožbe

Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzoizračunano11 ljudi je bilo lani poleti povezanih s Forsageom, vključno s štirimi ruskimi ustanovitelji. Vztrajal je, da je platforma dve leti delovala kot kripto Ponzijeva shema in je žrtvam odtekla več kot 300 milijonov dolarjev.

Regulator je platformi konec leta 2020 in marca 2021 poslal tudi pismo o prekinitvi in ​​opustitvi. Kljub temu so njihovi vodstveni delavci zahtevo ignorirali in nadaljevali s promocijo svojega poslovanja.

Dva od obtožencev sta se strinjala, da bosta plačala denarne kazni in civilne kazni za rešitev težav s SEC in bila oproščena nadaljnje preiskave.

.