4 obywateli rosyjskich oskarżonych o prowadzenie systemu kryptowalutowego 340 milionów dolarów
Władze USA rzucają Vladimira Okhotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergeev i Sergey Maslakov-Założyciele o wątpliwej platformie inwestycyjnej kryptowalut--zapoczątkowały globalny system śnieżki z 340 milionami dolarów.
Wszystkie oskarżone są oskarżeni o spisek o oszustwo druciane i mogą zostać ukarane maksymalną karą 20 lat więzienia.
Kolejne oszustwa z wieloma milionami?
Wielkie jury rządu federalnego w dystrykcie Oregon roszczenia , że założyciel forsage jako uzasadniony projekt macierzysty Matrix Podstawa marketingu sieciowego i umów inteligentnych.
rosyjscy menedżerowie reprezentowali również swoją działalność jako lukratywną opcję inwestycyjną, przyciągając wielu inwestorów. Zastępca prokuratora Kenneth A. Polite, Jr. z Departamentu Przestępstw Ministerstwa Sprawiedliwości skomentował:
”Wraz z naszymi partnerami, dział zobowiązuje się do dopasowania oszustów do rozliczenia, nawet w przestrzennym obszarze defi. Dzisiejsze akty oskarżenia pokazuje zdolność działu do korzystania z wszystkich dostępnych instrumentów śledczych, w tym analizy blokady, w celu wykorzystywania wyrafinowanych oszustw w celu nieokreślonego kryptowaluty i cyfrowych zasobów.”.
władze podkreśliły, że oskarżeni byli zorganizowani przez domniemane oszustwo w Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Inne analizy wykazały, że byli inwestorzy otrzymali fundusze od przybyszów, co jest główną zasadą systemu śnieżki.
Według śledczych ponad 80 % prognozy użytkowników otrzymało mniej ETH niż zainwestowało w program Ethereum na platformie, podczas gdy połowa inwestorów nigdy nie otrzymała ani jednej płatności. Mówi się również, że założyciele zakodowali jeden z rachunków (znany jako „xgold”), aby „100 % dochodu poszło bezpośrednio i przejrzystych bez ryzyka dla członków projektu”.
Zastępca dyrektora Luis Quesada z policji kryminalnej FBI powiedział, że postęp w branży kryptowalut może być mieczem obosiecznym, ponieważ źli aktorzy mogą skorzystać z korzyści i niczego nie podejrzewających ofiar.
Kryminaliści poprosili ludzi o bardzo ostrożność przy wejściu w obszar aktywów cyfrowych i wypełnianie odpowiedniego obowiązku staranności przed przeniesieniem funduszy lub przekazania danych osobowych organizacjom lub nieznanym osobom.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev i Maslakov, w przypadku winy, w wyroku jest maksymalna kara 20 lat więzienia.
również SEC naliczył
Urząd nadzorczy amerykańskiej giełdy Oblicza zeszłego lata, w tym czterech rosyjskich założycieli. Nalegało, aby platforma była działała jako system kryptograficzny Ponzi przez dwa lata, a ponad 300 milionów dolarów zostało wycofanych z ofiar.
organ nadzorczy wysłał również nakaz platformy na koniec 2020 r. I marzec 2021 r. Niemniej ich menedżerowie zignorowali ten wniosek i nadal promowali swoją działalność.
Dwóch oskarżonych zgodziło się zapłacić wymuszone pieniądze i karę prawa cywilnego w celu egzekwowania problemów z SEC i zostały uniewinnione z dalszych dochodzeń.
.
