4 obywateli Rosji oskarżonych o prowadzenie programu Crypto Ponzi o wartości 340 milionów dolarów

4 obywateli Rosji oskarżonych o prowadzenie programu Crypto Ponzi o wartości 340 milionów dolarów

Władze USA oskarżają Władimira Okhotnikowa, Ołenę Oblamską, Michaiła Siergiejewa i Siergieja Masłakowa – założycieli wątpliwej platformy inwestycyjnej kryptowalut Forsage – o zorganizowanie globalnego schematu Ponzi, który oszukał inwestorów na około 340 milionów dolarów.

Wszystkim oskarżonym postawiono zarzuty udziału w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną, za co grozi im kara do 20 lat więzienia.

Kolejne wielomilionowe oszustwo?

Federalna wielka ława przysięgłych w dystrykcie Oregonroszczeniaże założyciele Forsage przedstawiali platformę jako legalny zdecentralizowany projekt matrycowy oparty na marketingu sieciowym i inteligentnych kontraktach.

Rosyjscy menedżerowie przedstawili także swoją działalność jako lukratywną okazję inwestycyjną, przyciągając wielu inwestorów. Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości skomentował:

„Wspólnie z naszymi partnerami Departament angażuje się w pociągnięcie do odpowiedzialności oszustów, którzy oszukują inwestorów, w tym w powstającej przestrzeni DeFi. Dzisiejszy akt oskarżenia pokazuje, że Departament potrafi wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia dochodzeniowe, w tym analizę blockchain, w celu wykrywania wyrafinowanych oszustw związanych z kryptowalutami i aktywami cyfrowymi”.

Władze podkreśliły, że oskarżeni zorganizowali swoje rzekome oszustwo na blockchainach Ethereum, Binance Smart Chain i Tron. Dalsza analiza wykazała, że ​​poprzedni inwestorzy otrzymywali środki od nowych inwestorów, co jest główną zasadą piramidy finansowej.

Według śledczych ponad 80% użytkowników Forsage otrzymało mniej ETH, gdy zainwestowali w program Ethereum platformy, podczas gdy połowa inwestorów nigdy nie otrzymała ani jednej wypłaty. Mówi się również, że założyciele zakodowali jedno z kont (znane jako „xGold”), tak aby „100% przychodów trafiało bezpośrednio i przejrzyście do członków projektu, bez żadnego ryzyka”.

Zastępca dyrektora Luis Quesada z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych FBI powiedział, że postęp w branży kryptowalut może być mieczem obosiecznym, ponieważ źli aktorzy mogą wykorzystać tę sytuację i wyrządzić znaczne szkody finansowe niczego niepodejrzewającym ofiarom.

Kryminaliści namawiali ludzi, aby zachowali szczególną ostrożność podczas wchodzenia do przestrzeni zasobów cyfrowych i dołożyli należytej staranności przed transferem środków lub udostępnieniem danych osobowych organizacjom lub nieznanym osobom.

Ochotnikowowi, Oblamskiej, Siergiejewowi i Masłakowowi grozi kara do 20 lat więzienia, jeśli zostaną uznani za winnych.

SEC również postawiła zarzuty

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i GiełdobliczonyZeszłego lata 11 osób było powiązanych z Forsage, w tym czterech rosyjskich założycieli. Upierał się, że platforma działała jako krypto-program Ponzi przez dwa lata i pozbawiła ofiary ponad 300 milionów dolarów.

Organ regulacyjny wysłał również do platformy pismo o zaprzestaniu działalności pod koniec 2020 r. i w marcu 2021 r. Mimo to kierownictwo firmy zignorowało żądanie i nadal promowało swoją działalność.

Dwóch oskarżonych zgodziło się zapłacić kary pieniężne i cywilne w celu rozwiązania problemów z SEC i zostało zwolnionych z dalszego dochodzenia.

.