القراصنة الروسية يجمع 31 مليون دولار - SEC شكوى!

القراصنة الروسية يجمع 31 مليون دولار - SEC شكوى!

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المواطن الروسي ديمتري ييفغينيفيش كوشناريف بعد أن اشتبه في أنه قام بتنظيم مخطط اختراق حساب ضخم. يقال إن هذه الشركة غير القانونية قد أثرتها بملايين الدولارات بين عامي 2014 و 2021. وفقًا لـ [dailyhodl.com] (https://dailyhodl.com/2025/29/Russian-Citen-Allegerly- Orchestrates-Account-schem حسابات.

من خلال هذه الحسابات ، قام بتنفيذ متاجر مربحة في مئات الأوراق المالية في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) و NASDAQ وفي أسواق OTC. يثير هذا البيان مزاعم خطيرة لأن الحسابات المفرومة كانت تستخدم على ما يبدو لمعالجة أسعار الأسهم. يقال إن كوشناريف وشركائه أجبروا حسابات وساطة كبيرة على شراء الأسهم المستهدفة. أدى ذلك إلى زيادة في أسعار الأسهم ، مما مكن الجناة من بيع الأسهم بأسعار مفرطة للغاية.

نظرة عامة على الإجراء

في خطوة أخرى ، غير Kushnarev منهجه من 2019 إلى 2021. بدلاً من التركيز فقط على التلاعب بأسعار الأسهم ، بدأ في بيع الحسابات المفرومة مباشرة من خيارات الأموال (المكالمات والطرح). سمح له هذا التكتيك أيضًا بالاستفادة من الأسعار المفرطة بشدة. في المجموع ، يقال إن Kushnarev حقق مدهشًا بمبلغ 31 مليون دولار من الدخل الإجمالي و 1.5 مليون دولار من أرباح من هذه المعاملات.

تشير الادعاءات إلى أن كوشناريف انتهك قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تبادل الأوراق المالية منذ عام 1934. تم تنفيذ هذه القوانين لحماية سلامة الأسواق المالية وضمان ثقة المستثمرين.

العواقب والعقوبات المحتملة

في الأسابيع المقبلة ، ستتخذ SEC خطوات أخرى لضمان محاسبة المسؤولين. إذا تم إدانة Kushnarev ، فقد يتوقع عقوبات مالية كبيرة وربما حتى عقوبة بالسجن. تضيء القضية الحاجة إلى تدابير أكثر صرامة ضد الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي وأهمية حماية أنظمة معلومات المستثمر.