Suche
Merrill Lynch mora plačati 9,5 milijona dolarjev: nekdanji strokovnjak toži zaradi goljufije!
Bank of America se poravna za 9,5 milijona dolarjev po goljufijah, ki jih je zagrešil svetovalec. Izvedite več o primeru.
Merrill Lynch mora plačati 9,5 milijona dolarjev: nekdanji strokovnjak toži zaradi goljufije!
Premoženjska svetovalna enota Bank of America Merrill Lynch je privolila v plačilo 9,5 milijona dolarjev za poravnavo tožbe zaradi goljufije za dobiček. Ta odločitev sledi tožbi, ki jo je sprožil nekdanji igralec lige NFL Reshad Jones, ki je trdil, da je nekdanji pomočnik Isaiah Williams poneveril 2,59 milijona dolarjev z njegovih računov za osebne stroške. Glasno [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -after-employee-steals-2590000-from-customer-splurges-on-jewerly-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Sodni dokumenti pravijo Williams je z Jonesovih računov s 133 nepooblaščenimi transakcijami nakazal skupno 1,56 milijona dolarjev.
Poleg tega poročajo, da je bilo dodatnih 1,03 milijona dolarjev pridobljenih s shemo pranja denarja, v katero je bila vpletena sostorilka po imenu Octavia Monique Graham. Ta shema je vključevala tako bančna nakazila kot transakcije v aplikaciji Cash App, kar je dodatno zapletlo prevaro. Williamsova naj bi poneverjena sredstva porabila za luksuzne predmete, kot so nakit, avtomobili, bivanje v hotelih, letalske vozovnice, striptiz klube in nakupovalna potovanja.
Pravne posledice za svetovalca
Williams se zdaj sooča z resnimi obtožbami, vključno z organizirano goljufijo prve stopnje in veliko tatvino prve stopnje, za obe pa je zagrožena kazen do 30 let zapora. Junija so ga zaprli, medtem ko čaka na sojenje, ostaja na prostosti z varščino v višini milijona dolarjev.
Jones je prvotno zahteval 16 milijonov dolarjev odškodnine prek arbitraže zaradi domnevnih kršitev fiduciarnih dolžnosti in malomarnega nadzora Merrill Lynch. Poravnava, dosežena avgusta, rešuje spor brez potrebe po popolnem sojenju.
Ta primer odpira pomembna vprašanja o notranjem nadzoru in obvladovanju tveganj v finančnih institucijah, zlasti v zvezi z ravnanjem z občutljivimi podatki in računi strank. Obveznost Merrill Lynch, da plača 9,5 milijona dolarjev, bi se lahko izkazala za pomemben precedens.