Suche
Merrill Lynch musí zaplatiť 9,5 milióna dolárov: Bývalý profesionál žaluje za podvod!
Bank of America sa uspokojila s 9,5 miliónmi dolárov po podvodných incidentoch spáchaných konzultantom. Zistite viac o prípade.
Merrill Lynch musí zaplatiť 9,5 milióna dolárov: Bývalý profesionál žaluje za podvod!
Poradenská jednotka Bank of America v oblasti majetku Merrill Lynch súhlasila so zaplatením 9,5 milióna dolárov za urovnanie súdneho sporu o podvod za účelom zisku. Toto rozhodnutie nasleduje po súdnom spore, ktorý začal bývalý hráč NFL Reshad Jones, ktorý tvrdil, že bývalý pobočník Isaiah Williams spreneveril 2,59 milióna dolárov z jeho účtov na osobné výdavky. Hlasno [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -po-zamestnanec-kradne-2590000-od-zákazníka-plytvá-na-šperky-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Súdne dokumenty hovoria, že Williams previedol celkom 1,56 milióna dolárov z Jonesových účtov prostredníctvom 133 neoprávnených transakcií.
Okrem toho sa uvádza, že ďalších 1,03 milióna dolárov sa získalo prostredníctvom programu prania špinavých peňazí, ktorý zahŕňal komplica menom Octavia Monique Graham. Táto schéma zahŕňala bankové prevody aj transakcie prostredníctvom aplikácie Cash App, čo ďalej skomplikovalo podvod. Williams údajne minul spreneverené prostriedky na luxusné predmety, ako sú šperky, autá, pobyty v hoteloch, letenky, striptízové kluby a nákupy.
Právne dôsledky pre poradcu
Williams teraz čelí vážnym obvineniam vrátane organizovaného podvodu prvého stupňa a veľkej krádeže prvého stupňa, za ktoré hrozí až 30 rokov väzenia. V júni bol uväznený a počas čakania na súd zostáva na kaucii vo výške 1 milión dolárov.
Jones pôvodne žiadal odškodné vo výške 16 miliónov dolárov prostredníctvom arbitráže, pričom tvrdil, že porušila zvereneckú povinnosť a z nedbanlivosti dohliadal Merrill Lynch. Urovnanie dosiahnuté v auguste rieši spor bez potreby úplného súdneho procesu.
Tento prípad vyvoláva závažné otázky o internom dohľade a riadení rizík vo finančných inštitúciách, najmä v súvislosti so zaobchádzaním s citlivými údajmi a účtami zákazníkov. Povinnosť Merrill Lynch zaplatiť 9,5 milióna dolárov by sa mohla ukázať ako relevantný precedens.