Suche
Merrill Lynch trebuie să plătească 9,5 milioane de dolari: foști profesioniști dă în judecată pentru fraudă!
Bank of America se mulțumește cu 9,5 milioane de dolari după incidente de fraudă comise de un consultant. Aflați mai multe despre caz.
Merrill Lynch trebuie să plătească 9,5 milioane de dolari: foști profesioniști dă în judecată pentru fraudă!
Merrill Lynch, unitatea de consultanță patrimonială a Bank of America, a fost de acord să plătească 9,5 milioane de dolari pentru a soluționa un proces de fraudă pentru profit. Această decizie urmează unui proces inițiat de fostul jucător NFL Reshad Jones, care a susținut că un fost consilier, Isaiah Williams, a deturnat 2,59 milioane de dolari din conturile sale pentru cheltuieli personale. Tare [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -după-angajații-fură-2590000-de-la-client-splurges-on-jewerly-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Documentele instanței spun că Williams a transferat un total de 1,56 milioane USD din conturile lui Jones prin 133 de tranzacții neautorizate.
În plus, se raportează că încă 1,03 milioane de dolari au fost obținute printr-o schemă de spălare a banilor care implică un complice pe nume Octavia Monique Graham. Această schemă a inclus atât transferuri bancare, cât și tranzacții Cash App, complicând și mai mult înșelătoria. Se spune că Williams a cheltuit fondurile deturnate pe articole de lux, cum ar fi bijuterii, mașini, sejururi la hotel, bilete de avion, cluburi de striptease și excursii de cumpărături.
Consecințe juridice pentru consilier
Williams se confruntă acum cu acuzații grave, inclusiv fraudă organizată de gradul I și furt de gradul I, ambele fiind pedepsite cu o posibilă pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare. El a fost închis în iunie și rămâne liber pe cauțiune de 1 milion de dolari în așteptarea procesului.
Jones a solicitat inițial despăgubiri de 16 milioane de dolari prin arbitraj, pretinzând încălcări ale obligației fiduciare și supraveghere neglijentă de către Merrill Lynch. Acordul la care sa ajuns în august rezolvă disputa fără a fi nevoie de un proces complet.
Acest caz ridică întrebări semnificative cu privire la supravegherea internă și gestionarea riscurilor în instituțiile financiare, în special în legătură cu gestionarea datelor și conturilor sensibile ale clienților. Obligația lui Merrill Lynch de a plăti cele 9,5 milioane de dolari s-ar putea dovedi a fi un precedent relevant.