Suche
Merrill Lynch musi zapłacić 9,5 miliona dolarów: były profesjonalista pozywa za oszustwo!
Bank of America zadowala się kwotą 9,5 miliona dolarów po incydentach związanych z oszustwami popełnionymi przez konsultanta. Dowiedz się więcej o sprawie.
Merrill Lynch musi zapłacić 9,5 miliona dolarów: były profesjonalista pozywa za oszustwo!
Jednostka doradcza Bank of America Merrill Lynch zgodziła się zapłacić 9,5 miliona dolarów w ramach rozstrzygnięcia pozwu o oszustwo nastawione na zysk. Decyzja ta jest następstwem pozwu wszczętego przez byłego gracza NFL Reshada Jonesa, który zarzucił byłemu doradcy Isaiahowi Williamsowi zdefraudowanie 2,59 miliona dolarów z jego kont na cele osobiste. Głośno [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -po tym, jak pracownik-kradnie-2590000-od-klienta-wydaje-na-biżuterię-kluby-hotele-i-raport-z-zakupów/) Dokumenty sądowe mówią, że Williams przekazał sumę z kont Jonesa w wysokości 1,56 miliona dolarów w wyniku 133 nieautoryzowanych transakcji.
Ponadto zgłoszono, że kolejne 1,03 miliona dolarów uzyskano w wyniku prania pieniędzy z udziałem wspólnika o imieniu Octavia Monique Graham. Schemat ten obejmował zarówno przelewy bankowe, jak i transakcje w aplikacji Cash App, co jeszcze bardziej skomplikowało oszustwo. Mówi się, że Williams wydał zdefraudowane fundusze na luksusowe przedmioty, takie jak biżuteria, samochody, pobyty w hotelach, bilety lotnicze, kluby ze striptizem i wycieczki na zakupy.
Konsekwencje prawne dla doradcy
Williamsowi grożą teraz poważne zarzuty, w tym zorganizowane oszustwo pierwszego stopnia i wielka kradzież pierwszego stopnia, za które grozi kara do 30 lat więzienia. W czerwcu trafił do więzienia, ale oczekuje na proces za kaucją w wysokości 1 miliona dolarów.
Jones pierwotnie domagał się odszkodowania w wysokości 16 milionów dolarów w drodze arbitrażu, zarzucając naruszenie obowiązków powierniczych i zaniedbanie ze strony Merrill Lynch. Ugoda zawarta w sierpniu rozstrzyga spór bez konieczności przeprowadzania pełnego procesu.
Sprawa ta rodzi istotne pytania dotyczące nadzoru wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, szczególnie w odniesieniu do postępowania z wrażliwymi danymi i rachunkami klientów. Zobowiązanie Merrill Lynch do zapłaty 9,5 miliona dolarów może okazać się istotnym precedensem.