Merrill Lynch moet 9,5 miljoen dollar betalen: ex-professional klaagt aan wegens fraude!

Merrill Lynch moet 9,5 miljoen dollar betalen: ex-professional klaagt aan wegens fraude!

Merrill Lynch, de vermogensadviesafdeling van de Bank of America, heeft ermee ingestemd 9,5 miljoen dollar te betalen om een ​​rechtszaak wegens winstfraude te schikken. Deze beslissing volgt op een rechtszaak die was aangespannen door voormalig NFL-speler Reshad Jones, die beweerde dat een voormalige assistent, Isaiah Williams, $ 2,59 miljoen van zijn rekeningen had verduisterd voor persoonlijke uitgaven. Luid [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -after-employee-steals-2590000-from-customer-splurges-on-jewerly-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Gerechtelijke documenten zeggen Williams maakte een totaal over van $1,56 miljoen van de rekeningen van Jones via 133 ongeautoriseerde transacties.

Bovendien wordt gemeld dat nog eens $ 1,03 miljoen werd verkregen via een witwasprogramma waarbij een medeplichtige genaamd Octavia Monique Graham betrokken was. Deze regeling omvatte zowel bankoverschrijvingen als Cash App-transacties, wat de zwendel nog ingewikkelder maakte. Williams zou het verduisterde geld hebben uitgegeven aan luxe artikelen zoals sieraden, auto's, hotelovernachtingen, vliegtickets, stripclubs en shoppingtrips.

Juridische gevolgen voor de adviseur

Williams wordt nu geconfronteerd met ernstige aanklachten, waaronder georganiseerde fraude met voorbedachten rade en grote diefstal in de eerste graad, die beide een mogelijke gevangenisstraf van maximaal 30 jaar met zich meebrengen. Hij werd in juni gevangengezet en is in afwachting van zijn proces nog steeds vrij op borgtocht van $ 1 miljoen.

Jones had oorspronkelijk via arbitrage 16 miljoen dollar aan schadevergoeding geëist, wegens schending van de fiduciaire plicht en nalatig toezicht door Merrill Lynch. De in augustus bereikte schikking lost het geschil op zonder dat een volledig proces nodig is.

Deze zaak roept belangrijke vragen op over het interne toezicht en risicobeheer bij financiële instellingen, vooral met betrekking tot de omgang met gevoelige klantgegevens en rekeningen. De verplichting van Merrill Lynch om de 9,5 miljoen dollar te betalen zou een relevant precedent kunnen blijken te zijn.