Suche
Merrillam Linčam jāmaksā 9,5 miljoni USD: bijušais profesionālis iesūdz tiesā par krāpšanu!
Bank of America samierinās ar 9,5 miljoniem ASV dolāru pēc konsultanta pieļautajiem krāpšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par lietu.
Merrillam Linčam jāmaksā 9,5 miljoni USD: bijušais profesionālis iesūdz tiesā par krāpšanu!
Bank of America bagātības konsultāciju vienība Merrill Lynch ir piekritusi samaksāt 9,5 miljonus ASV dolāru, lai atrisinātu tiesas prāvu par krāpšanu peļņas gūšanas nolūkā. Šāds lēmums pieņemts pēc tiesas prāvas, ko ierosinājis bijušais NFL spēlētājs Rešads Džounss, kurš apgalvoja, ka bijušais palīgs Jesaja Viljamss no viņa kontiem izkrāpis 2,59 miljonus ASV dolāru par personīgiem izdevumiem. Skaļi [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -pēc darbinieka-zādzības-2590000-no-klienta-izpļaušanās-juwerly-strip-clubs-hotels-un-shopping-report/) Tiesas dokumentos teikts, ka Viljamss pārskaitījis kopējo summu 1,56 miljonus ASV dolāru no Džonsa kontiem, veicot 133 neautorizētus darījumus.
Turklāt tiek ziņots, ka vēl 1,03 miljoni dolāru tika iegūti, izmantojot naudas atmazgāšanas shēmu, kurā bija iesaistīta līdzdalībniece Oktāvija Monika Grehema. Šī shēma ietvēra gan bankas pārskaitījumus, gan Cash App darījumus, vēl vairāk sarežģījot krāpniecību. Tiek ziņots, ka Viljamss iztērējis piesavinātos līdzekļus luksusa precēm, piemēram, juvelierizstrādājumiem, automašīnām, viesnīcām, aviobiļetēm, striptīza klubiem un iepirkšanās braucieniem.
Juridiskās sekas padomniekam
Viljamsam tagad draud nopietnas apsūdzības, tostarp pirmās pakāpes organizēta krāpšana un pirmās pakāpes liela mēroga zādzība, par kurām abām draud līdz pat 30 gadu cietumsods. Jūnijā viņš tika ieslodzīts un paliek brīvs pret 1 miljona dolāru drošības naudu, gaidot tiesu.
Sākotnēji Džounss šķīrējtiesā bija pieprasījis zaudējumu atlīdzību 16 miljonu ASV dolāru apmērā, apgalvojot, ka Merrill Linch ir pārkāpis fiduciāros pienākumus un nolaidīgi uzraudzījis. Augustā panāktais izlīgums atrisina strīdu bez pilnīgas tiesas procesa.
Šī lieta rada būtiskus jautājumus par iekšējo pārraudzību un riska pārvaldību finanšu iestādēs, jo īpaši saistībā ar sensitīvu klientu datu un kontu apstrādi. Merrillas Linčas pienākums samaksāt 9,5 miljonus dolāru varētu izrādīties atbilstošs precedents.