Merrill Lynch turi sumokėti 9,5 milijono dolerių: buvę profesionalai padavė ieškinį dėl sukčiavimo!

Merrill Lynch turi sumokėti 9,5 milijono dolerių: buvę profesionalai padavė ieškinį dėl sukčiavimo!

„Bank of America“ turto konsultavimo padalinys „Merrill Lynch“ sutiko sumokėti 9,5 mln. Toks sprendimas priimtas po buvusio NFL žaidėjo Reshado Joneso inicijuoto ieškinio, kuris teigė, kad buvęs padėjėjas Isaiah Williamsas iš jo sąskaitų pasisavino 2,59 mln. Garsiai [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -darbuotojo-pavogus-2590000-iš-kliento-išsiliejimo-juwerly-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Teismo dokumentuose teigiama, kad Williamsas perdavė iš Joneso sąskaitų per 133 neteisėtas operacijas iš viso 1,56 mln.

Be to, pranešama, kad dar 1,03 mln. USD buvo gauta per pinigų plovimo schemą, kurioje dalyvavo bendrininkė, vardu Octavia Monique Graham. Ši schema apėmė ir banko pavedimus, ir Cash App operacijas, o tai dar labiau apsunkino sukčiavimą. Teigiama, kad pasisavintas lėšas Williamsas išleido prabangiems daiktams, pavyzdžiui, papuošalams, automobiliams, nakvynei viešbučiuose, lėktuvų bilietams, striptizo klubams ir apsipirkimo kelionėms.

Teisinės pasekmės patarėjui

Williamsui dabar gresia rimti kaltinimai, įskaitant pirmojo laipsnio organizuotą sukčiavimą ir pirmo laipsnio stambią vagystę, už kuriuos gali būti skirta iki 30 metų kalėjimo. Jis buvo įkalintas birželį ir lieka laisvėje už 1 milijono dolerių užstatą, kol laukia teismo.

Iš pradžių Jonesas siekė 16 milijonų dolerių žalos atlyginimo per arbitražą, teigdamas, kad Merrill Lynch pažeidė fiduciarines pareigas ir aplaidžią priežiūrą. Rugpjūčio mėn. pasiektas susitarimas išsprendžia ginčą be visiško teismo proceso.

Šis atvejis kelia svarbių klausimų dėl finansų įstaigų vidaus priežiūros ir rizikos valdymo, ypač susijusių su jautrių klientų duomenų ir sąskaitų tvarkymu. „Merrill Lynch“ įsipareigojimas sumokėti 9,5 mln. USD gali būti tinkamas precedentas.