Merrill Lynch deve pagare 9,5 milioni di dollari: ex professionista fa causa per frode!

Merrill Lynch deve pagare 9,5 milioni di dollari: ex professionista fa causa per frode!

Merrill Lynch, unità di consulenza patrimoniale della Bank of America, ha accettato di pagare 9,5 milioni di dollari per risolvere una causa per frode a scopo di lucro. Questa decisione fa seguito a una causa avviata dall'ex giocatore della NFL Reshad Jones, il quale sosteneva che un ex aiutante, Isaiah Williams, avesse sottratto 2,59 milioni di dollari dai suoi conti per spese personali. Loud [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -dopo-che-il-dipendente-ha-rubato-2590000-ai-clienti-che-spende-in-gioielli-strip-club-hotel-e-report-shopping/) I documenti del tribunale dicono che Williams ha trasferito un totale di 1,56 milioni di dollari dai conti di Jones attraverso 133 transazioni non autorizzate.

Inoltre, è stato riferito che altri 1,03 milioni di dollari sono stati ottenuti attraverso un programma di riciclaggio di denaro che coinvolge una complice di nome Octavia Monique Graham. Questo schema includeva sia bonifici bancari che transazioni tramite App Cash, complicando ulteriormente la truffa. Si dice che Williams abbia speso i fondi sottratti in articoli di lusso come gioielli, automobili, soggiorni in hotel, biglietti aerei, strip club e viaggi di shopping.

Conseguenze giuridiche per il consulente

Williams ora deve affrontare gravi accuse, tra cui frode organizzata di primo grado e furto aggravato di primo grado, entrambi i quali comportano una possibile pena fino a 30 anni di carcere. È stato incarcerato a giugno ed è libero dietro pagamento di una cauzione di 1 milione di dollari in attesa del processo.

Jones aveva originariamente chiesto 16 milioni di dollari di risarcimento danni tramite arbitrato, accusando violazioni del dovere fiduciario e supervisione negligente da parte di Merrill Lynch. L'accordo raggiunto ad agosto risolve la controversia senza la necessità di un processo completo.

Questo caso solleva interrogativi significativi sulla supervisione interna e sulla gestione del rischio negli istituti finanziari, in particolare in relazione alla gestione dei dati e dei conti sensibili dei clienti. L'obbligo di Merrill Lynch di pagare i 9,5 milioni di dollari potrebbe rivelarsi un precedente rilevante.