Suche
A Merrill Lynchnek 9,5 millió dollárt kell fizetnie: a volt szakember csalásért perel!
A Bank of America 9,5 millió dollárral számol be egy tanácsadó által elkövetett csalási incidensek után. Tudjon meg többet az esetről.
A Merrill Lynchnek 9,5 millió dollárt kell fizetnie: a volt szakember csalásért perel!
A Bank of America vagyontanácsadó egysége, a Merrill Lynch beleegyezett, hogy 9,5 millió dollárt fizet egy csalás miatti haszonszerzési perért. Ez a döntés az egykori NFL-játékos, Reshad Jones által kezdeményezett per nyomán született, aki azt állította, hogy egy korábbi segédje, Isaiah Williams 2,59 millió dollárt sikkasztott el a számláiról személyes kiadások miatt. Hangos [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -munkavállalói-lopások után 2590000-az-ékszer-sztriptíz-klubokon-szállodák-und-vásárlási jelentés/) A bírósági dokumentumok szerint a Williams összesen 1,56 millió dollárt Jones számláiról 133 jogosulatlan tranzakción keresztül.
Ezenkívül a hírek szerint további 1,03 millió dollárt szereztek egy pénzmosási program révén, amelyben egy Octavia Monique Graham nevű bűntárs vett részt. Ez a rendszer magában foglalta a banki átutalásokat és a Cash App tranzakciókat is, ami tovább bonyolította a csalást. Williams állítólag luxuscikkekre, például ékszerekre, autókra, szállodai tartózkodásra, repülőjegyekre, sztriptízklubokra és bevásárló utakra költötte az elsikkasztott pénzt.
Jogi következmények a tanácsadó számára
Williamst most komoly vádak várják, beleértve az elsőfokú szervezett csalást és az elsőfokú nagy lopást, mindkettő akár 30 éves börtönbüntetést is vonhat maga után. Júniusban bebörtönözték, és egymillió dollár óvadék ellenében szabadlábon van, amíg a tárgyalásra vár.
Jones eredetileg 16 millió dolláros kártérítést követelt választottbírósági eljáráson keresztül, azt állítva, hogy Merrill Lynch megszegte vagyonkezelői kötelezettségét és hanyag felügyeletét. Az augusztusban született egyezség teljes tárgyalás nélkül megoldja a vitát.
Ez az eset jelentős kérdéseket vet fel a pénzügyi intézmények belső felügyeletével és kockázatkezelésével kapcsolatban, különös tekintettel az érzékeny ügyféladatok és számlák kezelésére. Merrill Lynch 9,5 millió dollár fizetési kötelezettsége releváns precedensnek bizonyulhat.