Suche
Merrill Lynchin on maksettava 9,5 miljoonaa dollaria: Ex-ammattilainen haastaa oikeuteen petoksista!
Bank of America tyytyy 9,5 miljoonaan dollariin konsultin tekemien petostapausten jälkeen. Tutustu tapaukseen tarkemmin.
Merrill Lynchin on maksettava 9,5 miljoonaa dollaria: Ex-ammattilainen haastaa oikeuteen petoksista!
Bank of American varallisuusneuvontayksikkö Merrill Lynch on suostunut maksamaan 9,5 miljoonaa dollaria voittoa tavoittelevan petosoikeudenkäynnin ratkaisemiseksi. Tämä päätös seurasi entisen NFL-pelaajan Reshad Jonesin käynnistämää oikeusjuttua, joka väitti entisen avustajan Isaiah Williamsin kavaltaneen 2,59 miljoonaa dollaria hänen tileillään henkilökohtaisten kulujen vuoksi. Kovaa [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -työntekijän-varastaneen-2590000-asiakkaalta-pursuaa-jewerly-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Oikeuden asiakirjoissa sanotaan, että Williams siirsi yhteensä 1,56 miljoonaa dollaria Jonesin tileiltä 133 luvattoman tapahtuman kautta.
Lisäksi kerrotaan, että toinen 1,03 miljoonaa dollaria saatiin rahanpesuohjelmasta, johon osallistui Octavia Monique Graham -niminen rikoskumppani. Tämä järjestelmä sisälsi sekä pankkisiirrot että Cash App -tapahtumat, mikä vaikeutti huijausta entisestään. Williamsin kerrotaan käyttäneen kavaltetut varat luksustavaroihin, kuten koruihin, autoihin, hotellimajoitukseen, lentolippuihin, strippiklubiin ja ostosmatkoihin.
Oikeudelliset seuraukset neuvonantajalle
Williamsia syytetään nyt vakavista syytteistä, kuten ensimmäisen asteen järjestäytyneestä petoksesta ja ensimmäisen asteen suuresta varkaudesta, joista molemmista voi saada jopa 30 vuoden vankeustuomion. Hänet vangittiin kesäkuussa ja on edelleen vapaana miljoonan dollarin takuita vastaan odottaessaan oikeudenkäyntiä.
Jones oli alun perin vaatinut 16 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia välimiesmenettelyllä väittäen, että Merrill Lynch oli rikkonut luottamusvelvollisuutta ja laiminlyönyt valvonnan. Elokuussa saavutettu sovinto ratkaisee riidan ilman täydellistä oikeudenkäyntiä.
Tämä tapaus herättää merkittäviä kysymyksiä rahoituslaitosten sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta erityisesti liittyen arkaluonteisten asiakastietojen ja tilien käsittelyyn. Merrill Lynchin velvoite maksaa 9,5 miljoonaa dollaria voi osoittautua merkitykselliseksi ennakkotapaukseksi.