Suche
Merrill Lynch peab maksma 9,5 miljonit dollarit: endised professionaalid kaebavad pettuse eest kohtusse!
Bank of America lepib pärast konsultandi toime pandud pettusjuhtumeid 9,5 miljoni dollariga. Lisateavet juhtumi kohta.
Merrill Lynch peab maksma 9,5 miljonit dollarit: endised professionaalid kaebavad pettuse eest kohtusse!
Bank of America varandusnõustamisüksus Merrill Lynch nõustus maksma 9,5 miljonit dollarit, et lahendada kasumipettuse kohtuasi. See otsus järgneb endise NFL-i mängija Reshad Jonesi algatatud kohtuasjale, kes väitis, et endine abi Isaiah Williams omastas tema kontodelt isiklike kulude katteks 2,59 miljonit dollarit. Valju [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -peale-töötaja-varastab-2590000-kliendilt-spurges-juwerly-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Kohtudokumentide kohaselt kandis Williams üle kokku 1,56 miljonit dollarit Jonesi kontodelt 133 volitamata tehingu kaudu.
Lisaks teatatakse, et veel 1,03 miljonit dollarit saadi rahapesuskeemi kaudu, milles osales kaasosaline nimega Octavia Monique Graham. See skeem hõlmas nii pangaülekandeid kui ka Cash Appi tehinguid, muutes kelmuse veelgi keerulisemaks. Väidetavalt kulutas Williams omandatud raha luksuskaupadele, nagu ehted, autod, hotellis peatumised, lennupiletid, striptiisiklubid ja osturetked.
Õiguslikud tagajärjed nõustajale
Williamsile esitatakse nüüd tõsised süüdistused, sealhulgas esimese astme organiseeritud pettuses ja esimese astme suures varguses, mille mõlema eest võib oodata kuni 30-aastane vanglakaristus. Ta vangistati juunis ja jääb kohtuprotsessi oodates 1 miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu vabadusse.
Jones oli algselt nõudnud vahekohtu kaudu 16 miljonit dollarit kahjutasu, väites, et Merrill Lynch on rikkunud usalduskohustusi ja hooletust järelevalvet. Augustis saavutatud kokkuleppega lahendatakse vaidlus ilma täieliku kohtumenetluseta.
See juhtum tõstatab olulisi küsimusi finantsasutuste sisemise järelevalve ja riskijuhtimise kohta, eriti seoses tundlike kliendiandmete ja -kontode käsitlemisega. Merrill Lynchi kohustus maksta 9,5 miljonit dollarit võib osutuda asjakohaseks pretsedendiks.