Suche
Merrill Lynch трябва да плати 9,5 милиона долара: Бивш професионалист съди за измама!
Bank of America се задоволява с 9,5 милиона долара след инциденти с измама, извършени от консултант. Научете повече за случая.
Merrill Lynch трябва да плати 9,5 милиона долара: Бивш професионалист съди за измама!
Консултантският отдел на Bank of America Merrill Lynch се съгласи да плати 9,5 милиона долара за уреждане на дело за измама с цел печалба. Това решение следва съдебно дело, инициирано от бившия играч на НФЛ Решад Джоунс, който твърди, че бивш помощник, Исая Уилямс, е присвоил 2,59 милиона долара от неговите сметки за лични разходи. Силно [dailyhodl.com](https://dailyhodl.com/2025/10/17/bank-of-americas-merrill-lynch-to-pay-9500000-in-damages -after-employee-steals-2590000-from-customer-splurges-on-jewerly-strip-clubs-hotels-und-shopping-report/) Съдебните документи казват, че Уилямс е прехвърлил общо от 1,56 милиона долара от сметките на Джоунс чрез 133 неразрешени транзакции.
Освен това се съобщава, че още 1,03 милиона долара са получени чрез схема за пране на пари, включваща съучастник на име Октавия Моник Греъм. Тази схема включва както банкови преводи, така и транзакции в Cash App, което допълнително усложнява измамата. Твърди се, че Уилямс е похарчил присвоените средства за луксозни артикули като бижута, коли, хотелски престои, самолетни билети, стриптийз клубове и пазаруване.
Правни последици за съветника
Сега Уилямс е изправен пред сериозни обвинения, включително организирана измама от първа степен и голяма кражба от първа степен, като и двете носят възможна присъда до 30 години затвор. Той беше арестуван през юни и остава на свобода срещу гаранция от 1 милион долара, докато чака процеса.
Първоначално Джоунс поиска 16 милиона долара обезщетение чрез арбитраж, твърдейки за нарушения на фидуциарните задължения и небрежен надзор от страна на Merrill Lynch. Споразумението, постигнато през август, разрешава спора без необходимост от пълен процес.
Този случай повдига значителни въпроси относно вътрешния надзор и управлението на риска във финансовите институции, особено във връзка с обработката на чувствителни клиентски данни и сметки. Задължението на Merrill Lynch да плати 9,5 милиона долара може да се окаже важен прецедент.