Svindel i Truist Bank: Millioner tapt av skruppelløse ansatte

Svindel i Truist Bank: Millioner tapt av skruppelløse ansatte

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) har gitt ut alarmerende rapporter om gjentatte og systematiske tyverier i Truist Bank. Over en periode på mer enn fem år har flere ansatte i banken ulovlig tilgang til kundekontoer, noe som forårsaket betydelige tap på til sammen $363.452. Disse sakene har svekket tilliten til bankens sikkerhetspraksis og reiser alvorlige spørsmål om internkontrollen.

Saken om er spesielt slåendeMountee Brown, en tidligere bankansatt ansvarlig for uautoriserte uttak på over $255 000 på bare to måneder. Mellom oktober og november 2022 autoriserte Brown minst 26 uttak til uautoriserte personer og mottok mer enn $30 200. For sine handlinger ble han dømt i en amerikansk distriktsdomstol for banksvindel og grovt identitetstyveri og er nå utestengt fra den amerikanske banknæringen.

Flere tilfeller av svindel

Et annet bekymringsfullt tilfelle er det avElias Israel Roblero Rangel, en tidligere personlig bankmann som fikk tilgang til kontoene til fem kunder uten autorisasjon for fem år siden. Rangel bestilte både debet- og kredittkort, noe som forårsaket tap på $44.187. Han vil også bli utestengt fra bankbransjen og risikerer en bot på 35 000 dollar.

Saken omBranden J. Ayala, en annen tidligere ansatt, ble også løslatt. Ayala er anklaget for å ha foretatt minst 18 uautoriserte uttak mellom august og oktober 2020, noe som resulterte i tap på minst $39.950. I likhet med de tidligere gjerningsmennene vil Ayala bli utestengt fra bankbransjen og må betale en sivil bot på 7000 dollar.

I tillegg er det tilfelletDerrick Alan Smith, som stjal $24 315 fra fire eldre kunder ved å innløse 16 falske sjekker. Smith ble funnet skyldig i forfalskning i oktober 2021 og må nå ikke bare betale tilbake de stjålne midlene til Truist Bank, men også betale en bot på 35 000 dollar.

FDIC har beskrevet disse hendelsene som en alvorlig trussel mot sikkerheten og integriteten til banksystemet. Sakene viser at til tross for sikkerhetsprotokollene som er på plass i bankene, kan det fortsatt forekomme krenkende atferd fra ansatte som skader kunder og hele bransjen.

Truist Bank står nå overfor utfordringen med å gjenvinne tilliten til sine kunder og sikre at slike hendelser forhindres i fremtiden. Omarbeiding av internkontroll og regelmessig opplæring av ansatte kan være avgjørende skritt i denne retningen.

For mer informasjon om hendelsene i Truist Bank, vennligst besøk Daglig Hodl.