Petokset Truist Bankissa: häikäilemättömät työntekijät menettivät miljoonia

Petokset Truist Bankissa: häikäilemättömät työntekijät menettivät miljoonia

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) on julkaissut hälyttäviä raportteja toistuvista ja järjestelmällisistä varkauksista Truist Bankissa. Yli viiden vuoden aikana useat pankin työntekijät pääsivät laittomasti asiakastileille aiheuttaen merkittäviä tappioita, yhteensä 363 452 dollaria. Nämä tapaukset ovat horjuttaneet luottamusta pankin turvallisuuskäytäntöihin ja herättävät vakavia kysymyksiä sen sisäisestä valvonnasta.

Tapaus on erityisen silmiinpistäväMountee Brown, entinen pankin työntekijä, joka on vastuussa yli 255 000 dollarin luvattomista nostoista vain kahdessa kuukaudessa. Loka-marraskuun 2022 välisenä aikana Brown valtuutti vähintään 26 kotiutusta luvattomille henkilöille ja sai yli 30 200 dollaria. Hänet tuomittiin teoistaan ​​Yhdysvaltain käräjäoikeudessa pankkipetoksista ja törkeästä identiteettivarkaudesta, ja hänet on nyt estetty Yhdysvaltain pankkialalta.

Lisää petostapauksia

Toinen huolestuttava tapaus onElias Israel Roblero Rangel, entinen henkilökohtainen pankkiiri, joka pääsi viisi vuotta sitten luvatta viiden asiakkaan tilille. Rangel tilasi sekä pankki- että luottokortit aiheuttaen 44 187 dollarin tappioita. Hän on myös estetty pankkialalta ja häntä uhkaa 35 000 dollarin siviilisakko.

TapausBranden J. Ayala, toinen entinen työntekijä, vapautettiin myös. Ayalaa syytetään ainakin 18 luvattomasta nostosta elo-lokakuussa 2020, mikä johti vähintään 39 950 dollarin tappioihin. Edellisten tekijöiden tavoin Ayala jää pankkialan ulkopuolelle, ja hänen on maksettava 7 000 dollarin siviilisakko.

Lisäksi on tapausDerrick Alan Smith, joka varasti 24 315 dollaria neljältä iäkkäältä asiakkaalta lunastamalla 16 väärennettyä sekkiä. Smith todettiin syylliseksi väärentämiseen lokakuussa 2021, ja hänen on nyt paitsi maksettava varastetut varat Truist Bankille, myös maksettava 35 000 dollarin sakko.

FDIC on kuvaillut näitä tapauksia vakavaksi uhkaksi pankkijärjestelmän turvallisuudelle ja eheydelle. Tapaukset osoittavat, että pankkien tietoturvaprotokollia huolimatta työntekijöiden väärinkäyttöä voi silti esiintyä, mikä vahingoittaa asiakkaita ja koko toimialaa.

Truist Bankin haasteena on nyt saada takaisin asiakkaidensa luottamus ja varmistaa, että tällaiset tapaukset estetään tulevaisuudessa. Sisäisen valvonnan uudistaminen ja työntekijöiden säännöllinen koulutus voivat olla tärkeitä askeleita tähän suuntaan.

Lisätietoja Truist Bankin tapahtumista on osoitteessa Daily Hodl.