Bedrageri i Truist Bank: Millioner tabt af skruppelløse medarbejdere

Bedrageri i Truist Bank: Millioner tabt af skruppelløse medarbejdere

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) har udgivet alarmerende rapporter om gentagne og systematiske tyverier i Truist Bank. I løbet af en periode på mere end fem år fik flere ansatte i banken ulovligt adgang til kundekonti, hvilket forårsagede betydelige tab på i alt $363.452. Disse sager har undermineret tilliden til bankens sikkerhedspraksis og rejser alvorlige spørgsmål om dens interne kontrol.

Sagen om er særligt slåendeMountee Brown, en tidligere bankmedarbejder ansvarlig for uautoriserede hævninger på over 255.000 $ på kun to måneder. Mellem oktober og november 2022 godkendte Brown mindst 26 udbetalinger til uautoriserede personer og modtog mere end $30.200. For sine handlinger blev han i en amerikansk distriktsdomstol dømt for banksvig og groft identitetstyveri og er nu udelukket fra den amerikanske banksektor.

Flere tilfælde af svindel

Et andet bekymrende tilfælde erElias Israel Roblero Rangel, en tidligere personlig bankmand, der fik adgang til fem kunders konti uden tilladelse for fem år siden. Rangel bestilte både debet- og kreditkort, hvilket forårsagede tab på $44.187. Han vil også blive udelukket fra banksektoren og risikerer en bøde på 35.000 USD.

Sagen omBranden J. Ayala, en anden tidligere ansat, blev også løsladt. Ayala er anklaget for at have foretaget mindst 18 uautoriserede hævninger mellem august og oktober 2020, hvilket resulterede i tab på mindst $39.950. Ligesom de tidligere gerningsmænd bliver Ayala udelukket fra bankbranchen og skal betale en civil bøde på 7.000 dollars.

Derudover er der tilfældetDerrick Alan Smith, der stjal $24.315 fra fire ældre kunder ved at indløse 16 falske checks. Smith blev kendt skyldig i dokumentfalsk i oktober 2021 og skal nu ikke kun tilbagebetale de stjålne midler til Truist Bank, men også betale en bøde på 35.000 USD.

FDIC har beskrevet disse hændelser som en alvorlig trussel mod sikkerheden og integriteten af ​​banksystemet. Sagerne viser, at på trods af de sikkerhedsprotokoller, der er på plads i banker, kan der stadig forekomme krænkende adfærd fra medarbejdere, der skader kunder og hele branchen.

Truist Bank står nu over for udfordringen med at genvinde tilliden fra sine kunder og sikre, at sådanne hændelser forhindres i fremtiden. Omarbejdning af interne kontroller og regelmæssig uddannelse af medarbejderne kunne være afgørende skridt i denne retning.

For mere information om hændelserne hos Truist Bank, besøg venligst Daglig Hodl.